На Харьковщине «накрыли» сеть предприятий, которая не хотела «делиться» деньгами с государством

Три предприятия одного владельца занимались тем, что с помощью электронных средств пополняли мобильные счета своих клиентов.

Однако документация фирм говорит о другой деятельности. Так чем же на самом деле занимались эти общества с ограниченной ответственностью? В ходе расследования работники облМиндоходоввсе же вывели обманщиков на чистую воду.

34-летний молдаванин организовал и наладил деятельность достаточно прибыльных предприятий. Как оказалось, взяв в свою команду трех компаньонов и более 20 исполнителей, можно заработать немалые деньги. Предприятия открыли целую сеть терминалов для пополнения мобильного счета по всей Слобожанщине. Все операции проводились с помощью электронного кошелька фирм. Однако, как оказалось, не из одной операции, проведенной с помощью электронных средств, в госбюджет не поступило ни копейки. Зато фирмы предлагали фиктивную документацию, согласно которой они освобождались от налогообложения. Так компании задолжали государству около трех миллионов гривен.

Получив информацию о незаконной деятельности ООО, сотрудники Миндоходов в Харьковской области сразу начали расследование. Но раскрыть реальную деятельность фирм оказалось не так просто.

В ходе расследования следователи установили личности курьеров и места, куда поступают лишние, нигде не фиксированные деньги. Также были обнаружено все адреса торговых точек, через которые распространяли стартовые пакеты различных мобильных операторов, карточки для пополнения счетов, а также места пополнения мобильных счетов через терминалы.

Чтобы не терять времени, правоохранители одновременно начали обыски во всех главных офисах компании.

Деньги, банковские карты, с которых преступники снимали необлагаемые деньги, теневая бухгалтерия, компьютерная техника, информация с серверов - все это стало бесспорным доказательством того, что бизнесмен уклонялся от уплаты налогов. К тому же дома одного из компаньонов были найдены черновые записи о будущих денежных махинациях.

Преступникам уже не было смысла отпираться от обвинений. Незаконную деятельность признали все, кто был так или иначе задействован в делах компании.

Сейчас вся продукция и оборудование компании конфискованы как главные улики преступления. Деньги и вещи, полученные незаконным путем, пойдут на возмещение нанесенных государству убытков.

1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8- самое массовое решение для бухгалтеров. В России программы на платформе 1С:Бухгалтерия используют более 90% организаций. Основным преимуществом 1С является - быстрая реакция на изменения в законодательстве и большое количество партнеров в различных городах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Происшествия
Отец и сын хотели незаметно перевезти из России в Украину тело женщины, чтобы похоронить ее. Труп женщины находился на заднем сидении машины и был пристегнут ремнем безопасности. Мужчин задержали 23 октября около 17.30, сообщили в пресс-службе Восточного управления ГПСУ. За рулем автомобиля "Ford", прибывшего в пункт пропуска, находился гражданин РФ. Рядом с ним сидел его сын, гражданин Украины. Во время осмотра авто правоохранители нашли труп их родственн...
Спорт
Харьковчанин занял призовое место на чемпионате мира по савату в Болгарии. С 18 по 20 октября в болгарском городе Плодвиде состоялся чемпионат мира по французскому боксу "сават". Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.  В составе сборной Украины выступил представитель КДЮСШ №6 Андрей Плохих.  Он занял третье место в весовой категории до 85 кг. В первом бою Андрей Плохих победил спортсмена из Греции, во втором – представителя Ирана. В полуфи...
Происшествия
В центре Харькова мужчина залез на парапет и грозился спрыгнуть вниз.  Из-за сильного задымления в многоэтажке эвакуировали 22 жителей дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.  Напомним, 23 октября около 14.40 спасателям сообщили о пожаре на площади Конституции, 2/2. На парапет квартиры на третьем этаже, спасаясь от огня, вылез мужчина. Он отказывался спускаться и угрожал прыгнуть вниз. После разговора с психологом он залез в окно...
Общество
По словам харьковчан, в подвалах и на первых этажах Дома со шпилем проводят ремонты, из-за которых разваливается старинное здание. На фото выше — известный среди харьковчан Дом со шпилем на площади Конституции. Здание относится к памятникам архитектуры в стиле сталинского ампира. Шпиль, расположенный на 11-этаже дома, можно заметить в центре Харькова с улицы Сумской и  набережной. На этих фото — другая сторона Дома со шпилем. Во дворе сейчас ремонтируют де...
Общество
Харьковчанам можно слетать за границу в Великобританию, Грузию, Австрию, Польшу, Турцию и Беларусь. Прямые рейсы из Харькова доступны горожанам во множество европейских городов. Кроме того, в конце осени откроются сезонные рейсы в Анталию, Шарм-эль-Шейх и Тель-Авив. Об этом рассказали в пресс-службе Харьковского аэропорта. Рейсы из Харьковского аэропорта в Лондон отправляются по вторникам, четвергам и субботам. Самолет вылетает в 13:15 и приземляется в ст...
Происшествия
В Харькове пропал 15-летний мальчик. Инцидент произошел 23 октября в Новобаварском районе Харькова. 9-классник ушел из центра социальной реабилитации для детей. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области. Полицейские разыскивают ученика 130-й школы Николая Рунца. Приметы парня:  рост около 174 см, худощавое телосложение, ровные темные волосы, карие глаза. Николай был одет в синюю куртку и джинсы и коричневые ботинки. С собой мальчик и...
Новости компаний
Автомобилисты с Украины довольно плотно знакомы с этим брендом. Многие льют моторное масло ХАДО при обслуживании собственного автомобиля. Многие считают этот бренд не более чем обычное масло среднего качества. Но так или иначе, моторное масло ХАДО – это довольно необычный бренд, который популярен не только в Украине, а и в Европейских странах. Что же отличает моторное масло ХАДО от остальных брендов, которые можно встретить на рынке Украины? Для начала, пр...
Общество
Холодная дождливая погода ожидается в Харькове завтра, 24 октября. По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, в среду в городе – облачно, с прояснениями, временами дождь. Днем – местами сильный, ветер – 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью – 6-8 градусов тепла, днем – 9-11 градусов выше нуля. Напомним, оплата «коммуналки». Как платят за газ жители Харьковщины, которым отключили горячую воду.
Общество
950 подъездов отремонтировали в 2018 году в Харькове. В этом году запланировано выполнить ремонт в 1 тыс. 200 подъездах: 950 уже отремонтировали, 250 - в работе. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета. Идет ремонт в подъезде многоэтажного дома по ул. Героев Труда, 17-б в Московском районе. Ремонтные работы выполняются по просьбе жителей.  В подъезде покрасят стены, отремонтируют перила, заменят светильники и почтовые ящики, остеклят и отрем...