Лидера «Оплота» Евгения Жилина обвиняют в фиктивном предпринимательстве

Лидеру террористической организации "Оплот" Евгению Жилину и трем директорам фирм его конвертационного центра 21 мая вынесено подозрение в организации фиктивного предпринимательства.

Как сообщил начальник отдела прокуратуры Харьковской области Артур Оганесян, фиктивные фирмы предоставляли предприятиям услуги по незаконному переводу безналичных средств в наличные, искусственному формированию валовых расходов и налогового кредита по НДС.

"Это делалось на основании проведения бестоварных операций с использованием документов первичного бухгалтерского и налогового учета подконтрольных Жилину предприятий", - рассказал Оганесян.

Также, следователи Государственной фискальной службы установили, что Жилин является организатором преступной группы, которая в течение 2012-2014 гг. осуществляла регистрацию фирм на подставных лиц, через которые проконвертировано более 50 млн. грн.

На счета предприятий поступали безналичные средства, которые в дальнейшем возвращались клиентам в виде наличных.

Напомним, в прокуратуре рассказали о схемах Жилина по выводу денег из коммунальных предприятий.