В Харьковской области раскрыт конвертационный центр (ФОТО)

Свыше 120 миллионов гривен - таким было общее обращение «конвертационного центра», деятельность которого прекращена на территории Харьковской области.

Об этом Харьковскому сайту 057.ua сообщили в пресс-службе УПМ ГНС в Харьковской области.

«Мошенническое трио», в состав которого входили организатор «конверта», 59-летняя харьковчанка, и 2 соисполнителя без малейшего зазрения совести в течение 2010 - 2012 гг. занимались незаконной конвертацией денежных средств для предприятий Харьковского региона с использованием счетов и реквизитов «фиктивных» предприятий, открытых на подставные лица, маскируя свою противоправную деятельность под легальный бизнес.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками налоговой милиции совместимо со специалистами УБОП ГУМВС Украины в Харьковской области обеспечено документирование фактов перечисления предприятиями реального сектора экономики, по «фиктивным» соглашениям, денежных средств на текущие счета подконтрольных предприятий, которые входили в состав «конвертационного центра». В дальнейшем, отмеченные средства перечислялись на счета других предприятий «конверта» и снимались наличными деньгами через кассы банковских учреждений г. Харькова.

С целью реализации имеющихся оперативных материалов в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 3 ст. 358 КК Украины по факту подделки официальных документов сотрудниками УПМ ГНС в Харьковской области разработана оперативная комбинация по задержанию преступной группы.

Из числа наиболее опытных сотрудников налоговой милиции создано 10 мобильных следственно-оперативных групп, которыми обеспечен постоянный контроль за всеми участниками преступной группировки, их офисными помещениями, местами хранение и изготовление «незаконной» документации. К тому же, установленная схема выдачи «клиентам» проконвертированных денежных средств. Во время проведения обысков по адресам расположения офисных помещений и местам обитания фигурантов «конверта» специалистами налоговой милиции изъято:

27 печатей и чековых книг подконтрольных участников преступной деятельности «транзитных» предприятий;

компьютерная техника, электронные информационные носители, которые использовались в противоправной деятельности, на общую сумму 120 тысячи гривен;

бухгалтерская документация (договоры, расходные и налоговые накладные) предприятий с признаками фиктивности;

наличные денежные средства на сумму:

около 300 тысяч гривен, свыше 100 тысяч долларов США; 40 тысячи евро; 140 тысячи русских рублей. Общая сумма в эквиваленте изъятых наличных средств составляла свыше полтора миллиона гривен.

Ликвидация отмеченного «конвертационного центра» позволила налоговикам обезвредить 5 «рисковых» предприятий, которые в течение длительного времени формировали схемный налоговый кредит предприятиям реального сектора экономики. Только за предыдущими расчетами общая сумма незаконно сформированного налогового кредита из НДС для предприятий - пользователей «конверта» достигла почти 20 млн. грн.

В настоящее время проводятся следственные - оперативные мероприятия по возмещению нанесенных государству ущербов в полном объеме.

Фото пресс-службы УПМ ГНС в Харьковской области

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать
Общество
Минздрав принял решение об открытии продуктовых рынков во время карантина, но с рядом условий. МОЗ разрешило работу продуктовых рынков в Украине, если они будут придерживаться ряда условий. Об этом стало известно из постановления заместителя министра здравоохранения и главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко. Ранее мы писали, что в Украине от коронавируса умерли 13 человек. Исполнительные органы власти и органы местного самоуправле...
Криминал
В Харьковской области мужчина систематически бил и оскорблял свою любовницу. Дергачевская местная прокуратура поддержала государственное обвинение в уголовном производстве в отношении местного жителя, который систематически совершал психологическое и физическое насилие в семье (ст. 126 -1 УК Украины), а также нанес средней тяжести телесные повреждения своей любовнице (ст. 122 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. Физ...
Происшествия
На Салтовке не разминулись трамвай и грузовой автомобиль. 31 марта около 11:00 грузовик столкнулся с трамваем на перекрестке улиц Академика Павлова и Валентиновской. Ранее мы писали, что в результате аварии никто не пострадал. На видео можно увидеть, как грузовик поворачивает и врезается в боковую часть трамвая. От удара у общественного транспорта разбились стекла, а штанговый токоприемник с искрами слетает с контактной сети. Напомним, что в Харькове столк...
Происшествия
В Полиция выясняют личность погибшего пешехода. 31 марта около 4:20 на автодороге "Киев-Харьков-Должанский" 50-летний водитель грузовика "Scania" с прицепом наехал на пешехода, неизвестного мужчины 50-55 лет, рассказали в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области. Как рассказали правоохранители, пострадавший пешеход скончался на месте ДТП до приезда "скорой" помощи. Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение...
Происшествия
31 марта на Салтовке грузовик столкнулся с трамваем.  ДТП произошло около 11.00 на перекрестке улиц Академика Павлова и Валентиновской. Об этом сообщили в паблике пресс-службы патрульной полиции Харькова.  Водитель автомобиля "Hania" нарушил пункт 16.7 ПДД Украины (проезд перекрестков) и столкнулся с трамваем. В результате аварии никто не пострадал. От удара у общественного транспорта разбились стекла, у грузовика также треснуло лобовое стекло и повреждена...
Общество
В Харькове создали приложение «ХелпМед», которое дает возможность работникам больниц удобно добираться на работу благодаря волонтерам. «ХелпМед» - это веб-приложение, которое на время карантина поможет медикам находить волонтеров-водителей, находящихся рядом и готовых подвезти их в больницы и поликлиники. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на Департамент цифровой трансформации. «Уже несколько недель существует инициатива помощи медикам добрат...
Новости компаний
Поиск работы - это сложная задача, которая требует значительных усилий от соискателя. Как быстро подобрать подходящие вакансии? Для этого можно купить газеты с объявлениями или пересмотреть сайты по трудоустройству. Перед тем, как устроиться на работу необходимо изучить репутацию компании и выяснить, имеется ли разрешительная документация на деятельность организации. Кроме того, нужно ознакомиться с условиями сотрудничества: график работы, размер заработно...
Криминал
Иностранцы напали на женщину посреди улицы и отобрали сумочку с деньгами. Информация о том, что на харьковчанку напали трое мужчин на улице Мира, поступила в полицию около 12 часов дня 30 марта, рассказали в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области. После нападения бандиты уехали с места преступления на такси. Пострадавшая рассказала полиции, что в сумке были 115 тысяч гривен. Трое мужчин на улице выхватили из рук 56-летней женщины сумку, в которой находил...
Происшествия
Харьковская полиция устанавливает обстоятельства смерти женщины, труп которой нашли на лавочке. 30 марта в 06:25 в Индустриальный отдел полиции поступило сообщение о том, что прохожие обнаружили тело мертвого человека на лавочке напротив дома по проспекту Александровскому. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области. Бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть женщины. Полицейские установили, что умерла 42-летняя...