В Харьковской области раскрыт конвертационный центр (ФОТО) - 057.ua

В Харьковской области раскрыт конвертационный центр (ФОТО)

Свыше 120 миллионов гривен - таким было общее обращение «конвертационного центра», деятельность которого прекращена на территории Харьковской области.

Об этом Харьковскому сайту 057.ua сообщили в пресс-службе УПМ ГНС в Харьковской области.

«Мошенническое трио», в состав которого входили организатор «конверта», 59-летняя харьковчанка, и 2 соисполнителя без малейшего зазрения совести в течение 2010 - 2012 гг. занимались незаконной конвертацией денежных средств для предприятий Харьковского региона с использованием счетов и реквизитов «фиктивных» предприятий, открытых на подставные лица, маскируя свою противоправную деятельность под легальный бизнес.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками налоговой милиции совместимо со специалистами УБОП ГУМВС Украины в Харьковской области обеспечено документирование фактов перечисления предприятиями реального сектора экономики, по «фиктивным» соглашениям, денежных средств на текущие счета подконтрольных предприятий, которые входили в состав «конвертационного центра». В дальнейшем, отмеченные средства перечислялись на счета других предприятий «конверта» и снимались наличными деньгами через кассы банковских учреждений г. Харькова.

С целью реализации имеющихся оперативных материалов в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 3 ст. 358 КК Украины по факту подделки официальных документов сотрудниками УПМ ГНС в Харьковской области разработана оперативная комбинация по задержанию преступной группы.

Из числа наиболее опытных сотрудников налоговой милиции создано 10 мобильных следственно-оперативных групп, которыми обеспечен постоянный контроль за всеми участниками преступной группировки, их офисными помещениями, местами хранение и изготовление «незаконной» документации. К тому же, установленная схема выдачи «клиентам» проконвертированных денежных средств. Во время проведения обысков по адресам расположения офисных помещений и местам обитания фигурантов «конверта» специалистами налоговой милиции изъято:

27 печатей и чековых книг подконтрольных участников преступной деятельности «транзитных» предприятий;

компьютерная техника, электронные информационные носители, которые использовались в противоправной деятельности, на общую сумму 120 тысячи гривен;

бухгалтерская документация (договоры, расходные и налоговые накладные) предприятий с признаками фиктивности;

наличные денежные средства на сумму:

около 300 тысяч гривен, свыше 100 тысяч долларов США; 40 тысячи евро; 140 тысячи русских рублей. Общая сумма в эквиваленте изъятых наличных средств составляла свыше полтора миллиона гривен.

Ликвидация отмеченного «конвертационного центра» позволила налоговикам обезвредить 5 «рисковых» предприятий, которые в течение длительного времени формировали схемный налоговый кредит предприятиям реального сектора экономики. Только за предыдущими расчетами общая сумма незаконно сформированного налогового кредита из НДС для предприятий - пользователей «конверта» достигла почти 20 млн. грн.

В настоящее время проводятся следственные - оперативные мероприятия по возмещению нанесенных государству ущербов в полном объеме.

Фото пресс-службы УПМ ГНС в Харьковской области

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Криминал
На Харьковщине мужчина совершил кражу, которая лишила интернета и мобильной связи тысячу человек Изюмская местная прокуратура доказала в суде вину 28-летнего мужчины в краже с проникновением (ч. 3 ст. 185 УК Украины) на одной из базовых станций мобильной связи Двуречанского района. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. Преступление произошло вблизи одного из сел района в феврале 2019 года. Грабитель - бывший инженер по организаци...
Общество
Новоизбранный Президент Украины задекларировал свое имущество, акции и другие ценные вещи. 20 мая в Киеве состоялась инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского, который победил во втором туре выборов 21 апреля. Родился Владимир Зеленский 25 января 1978 года в Кривом Роге. Многим украинцам он известен как шоумен, артист, комик и лидер студии «Квартал-95». С 2010 по 2012 годы был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер». Также Зе...
Происшествия
Из ясли-сада №58 госпитализировали четверых детей с подозрением на отравление. Инцидент произошел 21 мая. Среди воспитанников ясли-сада №58 зарегистрировали случаи заболевания острыми кишечными инфекциями, сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы в Харьковской области. Заболевших детей госпитализировали областную детскую инфекционную клиническую больницу. Для установления причин и условий возникновения заболеваний специалисты проводят эпидемиологическое...
Общество
Мы решили узнать, в каких тендерах в 2019 году принимала участие фирма «Паркинг+», которая занимается ремонтом харьковских дорог, и на какие суммы заключила договора с горсоветом и городскими КП. В Харькове каждый год ремонтируют дороги в разных частях города. «Паркинг +» традиционно выигрывает тендеры у Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета. Основатели компании, которая занимается строительством дорог, являются гонконгска...
Происшествия
В Харькове пресекли работу конвертационного центра, через который было проконвертировано около 200 миллионов гривен. Силовики установили группу людей, которая предоставляла услуги предприятиям реального сектора экономики, услуги в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличность. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС в Харьковской области. Силовики осуществили это в рамках расследования уголовного производства по ч. 1 с...
Общество
Сегодня мы вам расскажем о самых «свежих» вакансиях для студентов за последнюю неделю, которые помогут молодым людям заработать. Впереди лето, а это значит, что в харьковских ВУЗах уже совсем скоро закончится учебный год. И многим студентам, которые хотят в это время заняться подработкой, придется хорошо подумать над тем, где лучше всего это сделать. Поэтому мы рассмотрели несколько сайтов для поиска работы и выбрали наиболее привлекательные вакансии, кото...
Общество
Апелляционное рассмотрение дела по обвинению Алены Зайцевой и Геннадия Дронова назначено на 14 августа. Постановлением Харьковского апелляционного суда от 23 мая 2019 назначен апелляционное рассмотрение уголовного производства в отношении Елены Зайцевой и Геннадия Дронова. Судебное заседание состоится 14 августа в 11:00 в помещении Харьковского апелляционного суда. Напомним, приговором Киевского райсуда Харькова от 26 февраля 2019 Геннадий Дронов и Алена З...
Путь к успеху
Виктор Круглов является создателем и Генеральным директором издательства "Ранок". Член ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей Украины, участник программы Федерального министерства экономики и энергетики Германии по подготовке управленческих кадров с Украиной. По данным Forbes издательство «Ранок» вошло в топ-20 украинских издательских брендов. Мы пообщались с Виктором, и он поведал нам историю создания издательства. Все проблемы, достижения и к...
Криминал
Харьковские чиновники продолжают попадаться на взятках. Начальник межрайонного отдела Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Харьковской области требовал от гражданина Украины две тысячи долларов США за снятие ареста с квартиры без соответствующего решения суда. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области. В тему: попался на «горячем»: один из начальников харьковской налоговой тре...
Новости по теме
В Харьковской области тысяча людей лишилась средств связи из-за кражи
В Харькове попался на взятке один из влиятельных чиновников, - ФОТО
Попался на «горячем»: один из начальников харьковской налоговой требовал взятку, - ФОТО
Шпионил за украинской армией: на Харьковщине осудили террориста «ДНР»
Присвоила более миллиона гривен умершей компаньонки. На Харьковщине будут судить бизнесвумен
На «Гоптовке» задержали турка, который хотел вывезти в РФ разыскиваемое Интерполом авто, - ФОТО
Забил палкой насмерть и обжигал труп утюгом: в Харькове племянник убил дядю
Задушил носком школьницу и бил молотком бригадира: в России харьковчанин совершил ряд преступлений
Пытался сбежать и провалился через крышу: в Харькове мужчина совершил неудачный грабеж, - ФОТО
В Харькове СБУ разоблачила офицеров полиции, "крышевавших" наркоторговцев
Цены на топливо на 23.05.2019
Цена за литр
Скраплений газ
13,68
Бензин А-92
27,60
Бензин А-92 Евро
28,20
Бензин А-95
28,98
Бензин А-95 Premium
31,92
Бензин А-98 Super
35,46
Дизельне паливо
28,26
Дизельне паливо EURO-5
31,20
Паливо для реактивних двигунів
32,46