В Харьковской области раскрыт конвертационный центр (ФОТО)

Свыше 120 миллионов гривен - таким было общее обращение «конвертационного центра», деятельность которого прекращена на территории Харьковской области.

Об этом Харьковскому сайту 057.ua сообщили в пресс-службе УПМ ГНС в Харьковской области.

«Мошенническое трио», в состав которого входили организатор «конверта», 59-летняя харьковчанка, и 2 соисполнителя без малейшего зазрения совести в течение 2010 - 2012 гг. занимались незаконной конвертацией денежных средств для предприятий Харьковского региона с использованием счетов и реквизитов «фиктивных» предприятий, открытых на подставные лица, маскируя свою противоправную деятельность под легальный бизнес.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками налоговой милиции совместимо со специалистами УБОП ГУМВС Украины в Харьковской области обеспечено документирование фактов перечисления предприятиями реального сектора экономики, по «фиктивным» соглашениям, денежных средств на текущие счета подконтрольных предприятий, которые входили в состав «конвертационного центра». В дальнейшем, отмеченные средства перечислялись на счета других предприятий «конверта» и снимались наличными деньгами через кассы банковских учреждений г. Харькова.

С целью реализации имеющихся оперативных материалов в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 3 ст. 358 КК Украины по факту подделки официальных документов сотрудниками УПМ ГНС в Харьковской области разработана оперативная комбинация по задержанию преступной группы.

Из числа наиболее опытных сотрудников налоговой милиции создано 10 мобильных следственно-оперативных групп, которыми обеспечен постоянный контроль за всеми участниками преступной группировки, их офисными помещениями, местами хранение и изготовление «незаконной» документации. К тому же, установленная схема выдачи «клиентам» проконвертированных денежных средств. Во время проведения обысков по адресам расположения офисных помещений и местам обитания фигурантов «конверта» специалистами налоговой милиции изъято:

27 печатей и чековых книг подконтрольных участников преступной деятельности «транзитных» предприятий;

компьютерная техника, электронные информационные носители, которые использовались в противоправной деятельности, на общую сумму 120 тысячи гривен;

бухгалтерская документация (договоры, расходные и налоговые накладные) предприятий с признаками фиктивности;

наличные денежные средства на сумму:

около 300 тысяч гривен, свыше 100 тысяч долларов США; 40 тысячи евро; 140 тысячи русских рублей. Общая сумма в эквиваленте изъятых наличных средств составляла свыше полтора миллиона гривен.

Ликвидация отмеченного «конвертационного центра» позволила налоговикам обезвредить 5 «рисковых» предприятий, которые в течение длительного времени формировали схемный налоговый кредит предприятиям реального сектора экономики. Только за предыдущими расчетами общая сумма незаконно сформированного налогового кредита из НДС для предприятий - пользователей «конверта» достигла почти 20 млн. грн.

В настоящее время проводятся следственные - оперативные мероприятия по возмещению нанесенных государству ущербов в полном объеме.