В Харьковской области раскрыт конвертационный центр (ФОТО)

Свыше 120 миллионов гривен - таким было общее обращение «конвертационного центра», деятельность которого прекращена на территории Харьковской области.

Об этом Харьковскому сайту 057.ua сообщили в пресс-службе УПМ ГНС в Харьковской области.

«Мошенническое трио», в состав которого входили организатор «конверта», 59-летняя харьковчанка, и 2 соисполнителя без малейшего зазрения совести в течение 2010 - 2012 гг. занимались незаконной конвертацией денежных средств для предприятий Харьковского региона с использованием счетов и реквизитов «фиктивных» предприятий, открытых на подставные лица, маскируя свою противоправную деятельность под легальный бизнес.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками налоговой милиции совместимо со специалистами УБОП ГУМВС Украины в Харьковской области обеспечено документирование фактов перечисления предприятиями реального сектора экономики, по «фиктивным» соглашениям, денежных средств на текущие счета подконтрольных предприятий, которые входили в состав «конвертационного центра». В дальнейшем, отмеченные средства перечислялись на счета других предприятий «конверта» и снимались наличными деньгами через кассы банковских учреждений г. Харькова.

С целью реализации имеющихся оперативных материалов в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 3 ст. 358 КК Украины по факту подделки официальных документов сотрудниками УПМ ГНС в Харьковской области разработана оперативная комбинация по задержанию преступной группы.

Из числа наиболее опытных сотрудников налоговой милиции создано 10 мобильных следственно-оперативных групп, которыми обеспечен постоянный контроль за всеми участниками преступной группировки, их офисными помещениями, местами хранение и изготовление «незаконной» документации. К тому же, установленная схема выдачи «клиентам» проконвертированных денежных средств. Во время проведения обысков по адресам расположения офисных помещений и местам обитания фигурантов «конверта» специалистами налоговой милиции изъято:

27 печатей и чековых книг подконтрольных участников преступной деятельности «транзитных» предприятий;

компьютерная техника, электронные информационные носители, которые использовались в противоправной деятельности, на общую сумму 120 тысячи гривен;

бухгалтерская документация (договоры, расходные и налоговые накладные) предприятий с признаками фиктивности;

наличные денежные средства на сумму:

около 300 тысяч гривен, свыше 100 тысяч долларов США; 40 тысячи евро; 140 тысячи русских рублей. Общая сумма в эквиваленте изъятых наличных средств составляла свыше полтора миллиона гривен.

Ликвидация отмеченного «конвертационного центра» позволила налоговикам обезвредить 5 «рисковых» предприятий, которые в течение длительного времени формировали схемный налоговый кредит предприятиям реального сектора экономики. Только за предыдущими расчетами общая сумма незаконно сформированного налогового кредита из НДС для предприятий - пользователей «конверта» достигла почти 20 млн. грн.

В настоящее время проводятся следственные - оперативные мероприятия по возмещению нанесенных государству ущербов в полном объеме.

Фото пресс-службы УПМ ГНС в Харьковской области

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Происшествия
Отец и сын хотели незаметно перевезти из России в Украину тело женщины, чтобы похоронить ее. Труп женщины находился на заднем сидении машины и был пристегнут ремнем безопасности. Мужчин задержали 23 октября около 17.30, сообщили в пресс-службе Восточного управления ГПСУ. За рулем автомобиля "Ford", прибывшего в пункт пропуска, находился гражданин РФ. Рядом с ним сидел его сын, гражданин Украины. Во время осмотра авто правоохранители нашли труп их родственн...
Спорт
Харьковчанин занял призовое место на чемпионате мира по савату в Болгарии. С 18 по 20 октября в болгарском городе Плодвиде состоялся чемпионат мира по французскому боксу "сават". Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.  В составе сборной Украины выступил представитель КДЮСШ №6 Андрей Плохих.  Он занял третье место в весовой категории до 85 кг. В первом бою Андрей Плохих победил спортсмена из Греции, во втором – представителя Ирана. В полуфи...
Происшествия
В центре Харькова мужчина залез на парапет и грозился спрыгнуть вниз.  Из-за сильного задымления в многоэтажке эвакуировали 22 жителей дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.  Напомним, 23 октября около 14.40 спасателям сообщили о пожаре на площади Конституции, 2/2. На парапет квартиры на третьем этаже, спасаясь от огня, вылез мужчина. Он отказывался спускаться и угрожал прыгнуть вниз. После разговора с психологом он залез в окно...
Общество
По словам харьковчан, в подвалах и на первых этажах Дома со шпилем проводят ремонты, из-за которых разваливается старинное здание. На фото выше — известный среди харьковчан Дом со шпилем на площади Конституции. Здание относится к памятникам архитектуры в стиле сталинского ампира. Шпиль, расположенный на 11-этаже дома, можно заметить в центре Харькова с улицы Сумской и  набережной. На этих фото — другая сторона Дома со шпилем. Во дворе сейчас ремонтируют де...
Общество
Харьковчанам можно слетать за границу в Великобританию, Грузию, Австрию, Польшу, Турцию и Беларусь. Прямые рейсы из Харькова доступны горожанам во множество европейских городов. Кроме того, в конце осени откроются сезонные рейсы в Анталию, Шарм-эль-Шейх и Тель-Авив. Об этом рассказали в пресс-службе Харьковского аэропорта. Рейсы из Харьковского аэропорта в Лондон отправляются по вторникам, четвергам и субботам. Самолет вылетает в 13:15 и приземляется в ст...
Происшествия
В Харькове пропал 15-летний мальчик. Инцидент произошел 23 октября в Новобаварском районе Харькова. 9-классник ушел из центра социальной реабилитации для детей. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области. Полицейские разыскивают ученика 130-й школы Николая Рунца. Приметы парня:  рост около 174 см, худощавое телосложение, ровные темные волосы, карие глаза. Николай был одет в синюю куртку и джинсы и коричневые ботинки. С собой мальчик и...
Новости компаний
Автомобилисты с Украины довольно плотно знакомы с этим брендом. Многие льют моторное масло ХАДО при обслуживании собственного автомобиля. Многие считают этот бренд не более чем обычное масло среднего качества. Но так или иначе, моторное масло ХАДО – это довольно необычный бренд, который популярен не только в Украине, а и в Европейских странах. Что же отличает моторное масло ХАДО от остальных брендов, которые можно встретить на рынке Украины? Для начала, пр...
Общество
Холодная дождливая погода ожидается в Харькове завтра, 24 октября. По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, в среду в городе – облачно, с прояснениями, временами дождь. Днем – местами сильный, ветер – 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью – 6-8 градусов тепла, днем – 9-11 градусов выше нуля. Напомним, оплата «коммуналки». Как платят за газ жители Харьковщины, которым отключили горячую воду.
Общество
950 подъездов отремонтировали в 2018 году в Харькове. В этом году запланировано выполнить ремонт в 1 тыс. 200 подъездах: 950 уже отремонтировали, 250 - в работе. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета. Идет ремонт в подъезде многоэтажного дома по ул. Героев Труда, 17-б в Московском районе. Ремонтные работы выполняются по просьбе жителей.  В подъезде покрасят стены, отремонтируют перила, заменят светильники и почтовые ящики, остеклят и отрем...