ДБР повідомило про підозру колишній в.о. Голови Правління збанкрутілого харківського банку в організації незаконного виведення майна
Працівники Державного бюро розслідувань встановили, що однією з організаторів протиправного переоформлення права власності на вісім об’єктів нерухомості харківського банку, який перебував у стані ліквідації, була колишня в.о. Голови Правління цієї установи. Про це повідомили в ДБР.
Для реалізації незаконної оборудки вона залучила афілійовану до власника банку юридичну особу. Представником цієї компанії виступила інша службова особа банку, яка діяла під її керівництвом, йдеться в матеріалах слідства.
Нагадаємо, що у березні 2023 року ДБР викрило протиправне переоформлення нерухомості комерційного банку на загальну суму близько 360 млн грн. Схема здійснювалася через українську компанію, підконтрольну власнику банку, а також дві іноземні структури, на які рішенням РНБО було накладено національні санкції.
Мова йде про «SIA ROYAL PAY EUROPE». Під час розслідування правоохоронці встановили пов’язаність компанії «SIA ROYAL PAY EUROPE» із російським букмекером «1xBet», представленого в Україні ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ». Наразі Указом Президента України уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» до юридичної особи-нерезидента «SIA ROYAL PAY EUROPE» строком 5 років.
Своєю чергою, до ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» Указом Президента України та рішенням Ради національної безпеки і оборони запроваджено санкції строком 50 років. Також підтверджено, що на українських банківських рахунках «SIA ROYAL PAY EUROPE» знаходяться кошти російського капіталу на загальну суму понад 1,8 мільярда у гривневому еквіваленті.
Раніше, у грудні 2024 року, ДБР повідомило про підозру ще шістьом особам, які допомагали компаніям, пов’язаним із російським букмекером, вивести майно банку. Йдеться про директора одного з відділень збанкрутілого банку, приватного нотаріуса, трьох представників компаній-учасниць оборудки та особу, що «придбала» нерухомість. Їм інкримінують розтрату або пособництво у розтраті майна банку в особливо великих розмірах, підробку документів, їх використання, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 191, ст. 358, ст. 209 КК України).
У результаті власниками нерухомості стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарами яких є громадяни держави-агресора.
У червні 2023 року, за клопотанням ДБР та Офісу Генпрокурора, суд арештував і передав в управління АРМА понад 1,8 млрд грн з рахунків компанії-нерезидента «SIA ROYAL PAY EUROPE», пов’язаної з російським бізнесом.
Наприкінці вересня 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду остаточно задовольнила апеляційну скаргу Мін’юсту, подану на підставі матеріалів провадження Бюро, та застосувала санкцію у вигляді стягнення активів «SIA ROYAL PAY EUROPE» у дохід держави. Йдеться про кошти та цінні папери на загальну суму близько 2,5 млрд грн, які спрямовані до спеціального фонду Державного бюджету України.
Колишній топменеджерці харківського банку та її підлеглій повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.