6 миллионов в воздухе: в Харькове расследуют сделку с недвижимостью с участием семи человек

В Харькове правоохранители сообщили о подозрении семи участникам организованной группы, которые в течение 2020-2022 годов провернули масштабные мошеннические сделки с недвижимостью на сумму более 6 миллионов гривен.

Организатору схемы с недвижимостью на сумму более 6 миллионов гривен, которая проверялась в течение 2020-2022 годов, сообщено о подозрении по нескольким статьям. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, 43-летний харьковчанин организовал схему незаконного завладения недвижимым имуществом, привлекая к ней шестерых подельников, среди которых была его мать. Участники преступной группы проживали в Харькове, Харьковской и Днепропетровской областях.

Для воплощения сделок в жизнь злоумышленники использовали несколько схем. По одной из них, мошенники создали подставное юридическое лицо - ООО, номинальным руководителем которого был один из участников аферы. На основании поддельных документов был подписан акт приема-передачи имущества в уставный капитал фирмы от имени уже умершего владельца недвижимости — якобы мужчина еще при жизни передал земельный участок и дом в Харькове. В дальнейшем мошенники перепродали недвижимость уже добросовестному приобретателю, легализовав имущество, полученное преступным путем.

Кроме того, используя подконтрольные государственные регистраторы и поддельные документы, мошенники незаконно зарегистрировали право собственности на квартиры в Днепре и Кривом Роге, а также на жилой дом в Харькове. На всю незаконно отчужденную недвижимость наложен арест.

Во время обысков по разным адресам фигурантов в Харькове, Днепре, Киеве и областях были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, документы с образцами подписей, черновые записи, флешносители, печати, сим-карты, электронные ключи и денежные средства. Организатору схемы сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, включая организацию мошенничества в особо крупных размерах, подлог документов и легализацию имущества. Другим участникам инкриминируют мошенничество и подлог документов, а матери организатора – еще и легализацию имущества.

Один из подозреваемых находится за рубежом, ему сообщено о подозрении заочно и решается вопрос об объявлении в розыск. В отношении других шести подозреваемых решается вопрос об избрании мер в виде содержания под стражей. Следствие продолжается для установления всех причастных к преступлению лиц.

Стоит напомнить, что мошенники обманули жителей Чугуевщины более чем на 250 тысяч гривен.