6 мільйонів у повітрі: у Харкові розслідують оборудку з нерухомістю за участі сімох осіб

У Харкові правоохоронці повідомили про підозру сімом учасникам організованої групи, які протягом 2020-2022 років провернули масштабні шахрайські оборудки з нерухомістю на суму понад 6 мільйонів гривень.

Організатору схеми з нерухомістю на суму понад 6 мільйонів гривень, яка проверталася протягом 2020-2022 років, повідомлено про підозру за кількома статтями. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 43-річний харків'янин організував схему незаконного заволодіння нерухомим майном, залучивши до неї шістьох спільників, серед яких була його мати. Учасники злочинної групи проживали в Харкові та Харківській і Дніпропетровській областях.

Для втілення оборудок у життя зловмисники використовували декілька схем. За однією з них, шахраї створили підставну юридичну особу — ТОВ, номінальним керівником якого був один з учасників афери. На підставі підроблених документів був підписаний акт приймання-передачі майна до статутного капіталу фірми від імені вже померлого власника нерухомості — нібито чоловік ще за життя передав земельну ділянку і будинок у Харкові. У подальшому шахраї перепродали нерухомість вже добросовісному набувачу, легалізувавши майно, одержане злочинним шляхом.

Крім того, використовуючи підконтрольних державних реєстраторів та підроблені документи, шахраї незаконно зареєстрували право власності на квартири в Дніпрі та Кривому Розі, а також на житловий будинок у Харкові. Наразі на всю незаконно відчужену нерухомість накладено арешт.

Під час обшуків за різними адресами фігурантів у Харкові, Дніпрі, Києві та областях було вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, документи зі зразками підписів, чорнові записи, флешносії, печатки, сім-картки, електронні ключі та грошові кошти. Організатору схеми повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, включаючи організацію шахрайства в особливо великих розмірах, підроблення документів та легалізацію майна. Іншим учасникам інкримінують шахрайство та підроблення документів, а матері організатора – ще й легалізацію майна.

Один із підозрюваних наразі перебуває за кордоном, йому повідомлено про підозру заочно та вирішується питання про оголошення в розшук. Щодо інших шести підозрюваних вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Слідство триває для встановлення всіх причетних до злочину осіб.

Варто нагадати, що шахраї ошукали жителів Чугуївщини на понад 250 тисяч гривень.