В Харькове судят преступную группу, которая «развела» банк больше чем на 9 миллионов

Прокуратура Харьковской области утвердила обвинительное заключение в отношении участников организованной группы, которая мошенническим путем завладели средствами банка.

Как сообщил начальник управления прокуратуры области Александр Бабиков, уголовное производство по сути рассматривает Киевский районный суд Харькова.
 
В ходе досудебного расследования установлено, что с апреля по октябрь 2012 ранее судимый за совершение корыстных преступлений создал группу, которая занималась подделкой кредитных историй. В группу вошли директор (он же учредитель) частного предприятия и работник банка.
 
Путем обмана, а также изготовления и использования заведомо поддельных официальных документов (справок о доходах, данных паспортов, заявлений на получение кредитов и т.д.) они заключили 49 кредитных договоров и завладели деньгами банка на общую сумму более 9 миллионов 100 тысяч гривен.

В октябре правоохранительные органы прекратили деятельность «ловкачей».

Обвиняемым грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

28-летнему организатору группы инкриминируется совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество, причинившее значительный ущерб потерпевшему, совершенное организованной группой, повторно в больших размерах), ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 (подделка документов, выдаваемых, удостоверяемых предприятием, учреждением, организацией, частным предпринимателем и предоставляют права, с целью их использования, совершенное повторно организованной группой), ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельных документов, совершенное организованной группой) УК Украины.

66-летнему директору предприятия сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия в виде причинения вреда интересам юридического лица, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 28 , ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия в виде причинения вреда интересам юридического лица) УК Украины.
 
29-летнему работнику банка сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно - правовой формы, которое повлекло тяжкие последствия) УК Украины.