Трое харьковчан за неполный год «отмыли» 218 миллионов гривен

Правоохранители разоблачили деятельность конвертационного центра, "отмывавшего" в год сотни миллионов гривен. 

Работу центра организовали жители Харькова. К участию в противоправной деятельности они привлекали малоимущих. За денежное вознаграждение последние соглашались на регистрацию (перерегистрацию) фиктивных предприятий, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Всего в деятельности конвертационного центра было задействовано более 70 фиктивных субъектов хозяйствования. При этом оборот средств в 2013 году составил более 218 миллионов гривен.

В ходе расследования был проведен ряд обысков, в ходе которых изъяли финансово - хозяйственную документацию фиктивных предприятий, 71 печать, компьютерную технику, банковские карты и т.д.

Сейчас в отношении трех организаторов центра избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие продолжается, устанавливаются все лица, причастные к совершению преступления .

Расследование проводится по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 и ч. 5 ст. 191 УК Украины (организация фиктивного предпринимательства, причинившее крупный материальный ущерб государству; присвоение чужого имущества, совершенное в особо крупных размерах группой лиц).