Харьковские налоговики раскрыли конвертационный центр с оборотом в 25 миллионов гривен

В Харькове раскрыли конвертационный центр с оборотом в 25 миллионов гривен.

Об этом рассказал замначальника налоговой милиции ГНИ в Дзержинском районе г. Харькова Юрий Сокол. По его словам, несколько человек в 2011-2013 годах создали ряд предприятий, через которые и отмывались средства.

Схема работы «конвертационного центра» (оборот, выручка, затраты) заключалась в следующем: подконтрольное предприятие предоставляло «фиктивные» кредиты предприятиям реального сектора экономики под заранее завышенные проценты. В свою очередь, предприятия - платили проценты по кредитным соглашениям и минимизировали уплату налога на прибыль путем безосновательного включения в состав валовых расходов завышенных процентов.

В дальнейшем, путем приобретения «технических ценных бумаг» у торговцев ценными бумагами и подконтрольных (подставных) физических лиц проводилось фактическое снятие наличных и возвращение их заказчикам, за исключением процентов за «конвертацию». Общий оборот  проконвертированных средств составил около 25 миллионов гривен.

В ходе обысков налоговики обнаружили и изъяли 892 тысячи 500 гривен, а также печати подконтрольных субъектов, черновые записи и черную бухгалтерию.

Изъятии материальные ценности и денежные средства находятся в СУ ГУМВД Украины в Харьковской области, как вещественные доказательства в уголовном производстве.

Как сообщили в пресс-службе ГНС Украины в Харьковской области, в январе-феврале 2013 г. на рассмотрении в судах разных инстанций находилось более 4 тысяч дел на сумму 9 миллиардов гривен, из них 10,7% были возбуждены в текущем году. При этом суды удовлетворили в пользу налоговой службы (полностью или частично) 265 дел - 91% всех рассмотренных в течение этого времени.

В частности, в прошлом месяце суд кассационной инстанции удовлетворил иск районной налоговой инспекции Харькова о применении к предпринимателю штрафных санкций в размере 5 млн. грн. за нарушение требований Закона Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине». Налоговики полностью доказали факт незаконной организации и проведения азартных игр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
На двадцать второй сессии горсовета 76 депутатов голосовали за изменения в бюджете на 2018 год, реконструкцию Харькова и землю для бойцов. Сравнительно с предыдущей сессией, Геннадий Адольфович был более строг по отношению к оппозиционерам и более веселым в целом. Мы собрали основное из последней сессии, что должны знать харьковчане. Новый депутат Передсессионная часть началась с новых назначений. Поскольку 23 августа 2018 года умер депутат Харьковского...
Криминал
Мужчина задушил пенсионерку и закопал ее тело в огороде. Инцидент произошел в декабре 2017 года в Барвенковском районе Харькова. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. Осужденный одолжил у знакомой 75-летней бабушки 50 тысяч гривен и не торопился отдавать долг. Погибшая неоднократно приходила к 50-летнему мужчине и настаивала на возвращении своих денег. Во время очередного визита пенсионерки мужчина организовал «застолье», чтобы е...
Спорт
Харьковские самбисты завоевали серебро и бронзу на чемпионате мира в столице Грузии. Молодежный чемпионат мира по самбо прошел в Тбилиси 14 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета. Соревнования проходили среди юношей и девушек до 18 лет и среди юниоров до 20 лет. Харьковчанка Владислава Нецвит завоевала серебряную медаль в соревнованиях среди юниоров. В весовой категории до 60 кг спортсменка дошла до финала, однако золотую медаль по...
Общество
Мужчина привез малярию в Харьков из Экваториальной Гвинеи. Мужчину госпитализировали 15 октября в Областную клиническую инфекционную больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского лабораторного центра. Больной обратился к врачам с жалобами на слабость, потливость и повышение температуры до 40,4 градусов. В ходе клинического обследования диагноз «малярия» подтвердили. Специалисты Лабораторного центра выяснили, что харьковчанин завез малярию из Эква...
Политические новости
«С обвинений против Луценко вчера в Раде фактически началась президентская кампания Вилкула», - отметила политический эксперт Анне Быкова, комментируя итоги голосования в парламенте, который отказался снимать неприкосновенность с Вилкула по сфабрикованному ГПУ делу. «Представление ГПУ на Вилкула свидетельствует о том, что власть его рассматривает как опасного конкурента на предстоящих президентских выборах. И то, с какой поспешностью и топорностью это пред...
Новости компаний
Рано или поздно все родители сталкиваются с такими приятными хлопотами, как покупка детского товара. Одним из главных атрибутов есть детская коляска. Очень важный элемент, без которого неудобно выйти на прогулку, перемещать ребенка по улице, пойти в гости и тд. Коляски есть разного типа, размера и цвета, по этому, даже самые переборчивые родители смогут найти что-то оригинально, практичное и красиво для своих детей. Мы вам советуем интернет-магазин «Baby-P...
Криминал
В Харькове мужчина отобрал у девушки телефон с помощью угроз. Инцидент произошел 16 октября в 15:00 в Холодногорском районе Харькова. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области. На улице, недалеко от автозаправки мужчина забрал телефон у 18-летней девушки, угрожая ей похожим на оружие предметом. Полиция задержала нападающего. Им оказался ранее судимый 44-летний харьковчанин. Телефон изъяли как вещественное доказательство.   Следовател...
Происшествия
Во время тренировок на военном полигоне под Чугуевом загорелась старая трава.  О пожаре сообщили местные жители в соцсетях. "По Малиновке невозможно погулять с ребенком. В воздухе вонь, пепел, дым. Пришли домой хоть окна закрыть, так и тут на подоконнике пятого этажа огарки", - сообщила жительница поселка Галина Тихомирова. В региональном медиа-центре Минобороны Украины сообщили, что во время занятий по огневой подготовке на полигоне 92-ой ОМБ загорелась с...
программа
20 октября в парке Горького стартует неделя Жуткого Хэллоуина. В этом году харьковчане могут принять участие в традиционном фестивале «ЗомбиFest». Об этом сообщили в пресс-службе парка Горького. Гостей ждут атмосферные декорации, тематические конкурсы, мастер-классы, квесты, шоу.  На Центральной аллее будут работать аквагримеры. Также можно будет купить маски и тематические аксессуары.  В 13.00 в Детском парке стартует детский командный квест «Монстробіг»...