Харьковские мошенники “развели” предприятия на 31 миллион гривен

Сотрудники налоговой милиции разоблачили несколько изобретательных харьковчан, занимавшихся обналичиванием активов харьковских компаний.

Вот здесь есть интересная информация, как работала группа компаний время.

Мошенники попались во время получения очередной порции “черного нала” в одном из харьковских отделений банка.

Мошенники действовали следующим образом: было создано 6 фирм, которые занимались незаконным обналичиванием денежных средств для харьковских предприятий, используя банковские счета и реквизиты «фиктивных» компаний. Маскируя свою преступную деятельность под легальный бизнес, горе-предприниматели перечисляли средства предприятий на счета “транзитных” фирм. Далее деньги переводились на счета других “липовых” контор с последующим обналичиванием через банковские кассы.

Таким образом за последние два года бизнесмены разжились 30-ю миллионами гривен.

В ходе проведенных обысков в офисах псевдокомпаний и на местах проживания преступников, налоговики изъяли более 300 тысяч гривен и 7,5 тысяч долларов, печатки и чековые книжки подставных фирм, бухгалтерскую документацию, компьютерную технику на сумму более 45 тысяч гривен.

58-летний “махинатор” отныне будет размышлять над содеянным за решеткой СИЗО.