• Головна
  • Налоговики раскрыли центр, "отмывавший" деньги в Харькове и Киеве
16:50, 28 березня 2016 р.

Налоговики раскрыли центр, "отмывавший" деньги в Харькове и Киеве

Центр работал на Киев и Харьков и конвертировал миллионы гривен.

Нацполиция вместе с налоговиками "прикрыли" работу центра по конвертированию денег. 

Всего за год, с 2014 года центр проконвертировал более 60 миллионов гривен. От деятельности конверторов потери бюджета составили около 10 миллионов, рассказали в пресс-службе ГУ ГФС.

Проведя обыски в офисах, квартирах и машинах фигурантов центра, полиция и налоговики обнаружили там 101 тысячу гривен наличными, 30 печатей, ключи от электронной отчетности, электронные носители информации, мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карточки и финансово-хозяйственную документацию.

Все эти находки напрямую свидетельствуют о нарушениях закона.

Напомним, суд над Кернесом перенесли на неделю.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#ГФС #налоговая #конвертация #центр #закрыли
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Оголошення
live comments feed...