Харьковские налоговики накрыли "конвертационный центр" с оборотом в 5 миллиардов гривен

Сотрудники следственно-оперативных подразделений налоговой милиции Харьковщины совместно с коллегами ГУ ГФС в Днепропетровской области ликвидировали межрегиональный «конвертационный центр», оборот которого за несколько лет составил около 5 млрд. грн.

54-летний уроженец Днепропетровской области совместно с двумя сыновьями наладили незаконную деятельность по предоставлению услуг предприятиям реального сектора экономики, переводя безналичные средства в "живые" деньги. Для четкой системы конвертации предприниматель взял в помощники юриста, вербовщика и еще более 10 человек. Об этом сообщает исполняющий обязанности первого заместителя начальника ГУ ГФС в Харьковской области Андрей Бежанов.

«Установлено, что в период 2014-2015 годов для функционирования схемы перевода безналичных средств в наличные и минимизации налоговых обязательств реальных предприятий данным «конвертационным центром» было создано как минимум 87 фиктивных предприятий, - рассказывает Андрей Бежанов, - услугами указанных фирм пользовались реальные компании Харьковской, Киевской, Днепропетровской и других областей».

Так, в 2015 году клиентами «конверта» стали более 250 предприятий - в основном горно-обогатительного комплекса, строительные и охранные фирмы.

Для ликвидации «конвертационного центра» было создано 23 мобильные следственно-оперативные группы, в состав которых вошли работники налоговой милиции Харьковской и Днепропетровской областей.

«Проведено 30 обысков в транспортных средствах, жилых и офисных помещениях, которые были задействованы в данной незаконной деятельности, - рассказывает Андрей Бежанов. - Так, в ходе проведения одного из обысков было обнаружено 5 печатей, 1 клише и 10 срезов, которые пока не идентифицированы, и денежные средства - 28,8 тыс. долларов США, 300 евро, 35,5 тыс. грн.».

Кроме этого было изъяты специализированные консоли и серверное оборудование, которые дают возможность дистанционного выполнения различных сервисных задач без участия человека и работают 24 часа, 7 дней в неделю.

«На указанных серверах обеспечено резервирование всей информации по функционированию «конвертационного центра» в виде документации, банковских документов, апелляционное обжалование, материалы судебных разбирательств, сведения о связях в органах государственной власти», - рассказывает Андрей Бежанов.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

налоговая конвертационный центр днепропетровск мошенничество
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Видеосюжет
В Харьковской области загорелся один из мусорных полигонов. 9 июля в 11:12 на линию «101» поступило сообщение о возгорании мусора на полигоне твердых бытовых отходов в Балаклейском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области. В 13:30 спасатели локализовали пожар на площади 400 квадратных метров. Работы по тушению пожара пока продолжаются. Причина возгорания устанавливается. Напомним, что на Харьковщине бойцы ГСЧС спасли через окно до...
Общество
В Украине зафиксировали 819 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. По состоянию на 09:00 10 июля в Украине 52 043 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1345 летальных и 24 800 пациентов выздоровели. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. Ранее мы писали о десяти знаменитостях, которые скончались от коронавируса. За сутки зафиксировали 819 новых случаев. Всего провели 773 831 тестирование методом ПЦР. Сейч...
Видеосюжет
В Харьковской области мужчина пытался незаконно попасть в Россию. 9 июля пограничники отдела «Дергачи» зафиксировали нарушителя границы с помощью стационарных тепловизионных камер, которыми оборудован этот участок границы. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ. Нарушитель направлялся со стороны села Гоптовка в сторону российского хутора Нехотеевка. «Нарушителя задержали после преодоления заградительного забора. За попытку незаконного пересечения государстве...
Новости компаний
В этой статье колористы PIED-DE-POULE расскажут о техниках осветления (Аиртач, Шатуш, Балаяж) и о роскошном лечении Balmain. Что такое Аиртач? Это техника осветления, при которой пряди выдувают струей воздуха из фена, затем каждую заворачивают в фольгу. Краску наносят максимально близко к корню и за счёт оставшихся не окрашенных прядей получается плавная линия перехода. Для кого подойдёт Аиртач? Для тех, кто хочет добиться наибольшего количества светлых пр...
ТОП от 057
Десять знаменитостей, которые стали жертвами коронавирусной болезни. Коронавирус продолжает распространяться по всему миру и с каждым днем все больше людей им заражаются. Болезнь уже унесла более полумиллиона человеческих жизней, среди которых есть и знаменитости. Скончавшимися оказались голливудские актеры, известные музыканты, влиятельные политики и даже принцесса. Поэтому редакция сайта 057 рассказывает о десяти известных людях, которые не сумели одолет...
Новости компаний
Сеть магазинов электроники и бытовой техники Eldorado подготовила приятный сюрприз для харьковчан. В начале июля их ожидает праздничное открытие магазина сети в обновленном формате, который находится по адресу: улица Клочковская, 65, торговый центр «РОСТ Центральный». В Eldorado обещают много акционных предложений и интересных активностей в честь переоткрытия магазина. Торжественное мероприятие продлится несколько дней — с 9 по 12 июля. Поэтому все жители...
Происшествия
Патрульные опeративно разыскали мальчика, пропавшего из дома. В полицию обратились обеспокоенные родители сообщили, что при неизвестных обстоятельствах, около 5 утра, исчез их сын, рассказали в пресс-службе УПП в Харьковской области. "На поиски ребенка ориентировали личный состав патрульной полиции. В итоге ребенка нашли в Московском районе Харькова на проспекте Юбилейном. Ребенок был в порядке", - отметили в ведомстве. Мальчика пeрeдали родителям. Напомни...
Происшествия
В Харьковской области погиб ребенок, утонув в реке Северский Донец. Полицейские проводят досудебное расследование по факту смерти ребенка в Балаклейском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области. Ранее мы писали, что 8 июля в реке Северский Донец в селе Меловая утонул восьмилетний мальчик. Взрослые пытались спасти ребенка, но из-за сильного течения и незнания местности попытки оказались тщетными. Через три часа тело...
ТОП от 057
Карантин, введенный в Украине в связи с мировой пандемией коронавируса, длится уже четвертый месяц, и многие харьковчане привыкли к ограничениям и новым правилам. Редакция 057 решила собрать ТОП изменений в жизни горожан, которые появились после начала карантинных мер. Маски Это одна из первых защитных мер, введенных после начала карантина. Сейчас маски являются постоянным атрибутом жителя Харькова. Без маски нельзя пользоваться метрополитеном и другими ви...