СБУ, Нацполіція викрили у Харкові шахрайський кол-центр, який ошукував громадян Латвії
За результатами міжнародного співробітництва ліквідовано масштабну шахрайську схему, організовану злочинною групою, яка облаштувала підпільний кол-центр та вкрала у іноземців понад 100 тисяч євро. Про це повідомляє СБУ та Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, фігуранти отримували доступ до онлайн-банкінгу громадян Латвії, використовуючи їхні засоби автентифікації.
Слідство встановило, що зловмисники фокусувалися на людях, які раніше вже ставали жертвами шахрайства. Їм пропонували нібито допомогу з поверненням викрадених активів.
Особливу увагу приділяли людям старшого віку, використовуючи їхню вразливість, зазначили слідчі
Втираючись у довіру, учасники схеми отримували доступ до інтернет-банкінгу потерпілих, входили до особистих кабінетів і рахунків та оформлювали швидкі кредити. Отримані кошти виводили через фізичні банки та переводили у віртуальні активи.
Отримані кошти виводили через банківські установи та криптовалютні біржі з подальшим розподілом на електронні гаманці учасників схеми.
Також правоохоронці викрили ще один напрямок діяльності угруповання — інвестиційне шахрайство.
Жертвам телефонували з «вигідними» пропозиціями, демонстрували фіктивні прибутки, далі фігуранти переконували громадян інвестувати кошти у фіктивні проєкти, після чого привласнювали гроші та припиняли зв’язок із потерпілими.
Спочатку було ідентифіковано шістьох громадян Латвії, у яких викрали понад 100 тисяч євро. Надалі в межах розслідування виявлено щонайменше ще 50 потерпілих у Латвії та інших країнах.
У межах міжнародної кібероперації затримано двох організаторів і трьох учасників злочинної групи та викрито саму схему.
Офіс у Харкові, повне технічне оснащення для роботи шахрайського кол-центру, чіткий розподіл ролей і підготовлені скрипти розмов для персоналу. Для внутрішнього контролю – тестування на поліграфі, відеоспостереження та контрольно-пропускний режим, так описують роботу шахраїв правоохоронці.
За участі представників Центрального управління кримінальної поліції Латвійської Республіки проведено 14 обшуків у Харкові та Харківській області. Вилучено комп’ютерну техніку, 49 мобільних телефонів, транспортні засоби та інші докази протиправної діяльності.
Викриття стало результатом роботи спільної слідчої групи України та Латвії за координації Євроюсту.
Затриманим повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. Вирішується питання щодо накладення арешту на майно.