Зерно, мясо и сахар продавали «в тени»: в Харьковской области разоблачили масштабную налоговую аферу

В Харьковской области разоблачили схему уклонения от уплаты НДС более чем на 73 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с детективами Бюро экономической безопасности прекратили деятельность организованной группы, по версии следствия, реализовавшей масштабную схему уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость в Харьковской области. Об этом рассказал спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Схема

Как установило следствие, к незаконной деятельности причастны учредители двух местных сельскохозяйственных предприятий – отец и сын, а также исполнительный директор одной из их компаний.

По данным правоохранителей, фигуранты организовали механизм незаконного формирования налогового кредита по НДС.

Для этого они закупали по безналичному расчету сельскохозяйственную продукцию, в частности зерно, сахар и мясо, после чего реализовывали ее наличными через теневой рынок, рассказали следователи

Чтобы скрыть незаконные финансовые операции и избежать уплаты налогов, участники схемы создали фиктивное предприятие, которое зарегистрировали на подставное лицо - гражданина одной из стран Центральной Азии.

В последствии именно на эту компанию они формально перевели все свои налоговые обязательства.

Разоблачение

Однако, как отмечают в СБУ, такая схема не позволила избежать разоблачения. Сотрудники спецслужбы вместе с детективами БЭБ задокументировали все этапы противоправной деятельности, установили роль каждого из участников и прекратили работу преступной группы.

Проведенные по инициативе СБУ судебно-экономическая экспертиза и документальная проверка Главного управления ГНС в Харьковской области подтвердили бестоварность финансово хозяйственных операций, а также установили факт уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 73 млн гривен.

На основании собранной доказательной базы трем фигурантам сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 - организация уклонения от уплаты налогов, совершенная по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах;
• ч. 2 ст. 205-1 — подделка документов, подаваемых для государственной регистрации юридического лица, совершенная по предварительному сговору группой лиц.

В случае доказывания вины подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.