Полиграф, скрипты разговоров и корпоративный контроль: в Харькове разоблачили мошеннический колл-центр, который "зарабатывал" на иностранцах

СБУ, Нацполиция разоблачили в Харькове мошеннический колл-центр, который обманывал граждан Латвии

По результатам международного сотрудничества ликвидирована масштабная мошенническая схема, организованная преступной группой, которая обустроила подпольный колл-центр и украла у иностранцев более 100 тысяч евро. Об этом сообщает СБУ и Харьковская областная прокуратура.

Как работала схема?

По данным следствия, фигуранты получали доступ в онлайн-банкинг граждан Латвии, используя их средства аутентификации.

Следствие установило, что злоумышленники фокусировались на людях, ранее уже ставших жертвами мошенничества. Им предлагали якобы помощь с возвращением похищенных активов.

Особое внимание уделяли людям старшего возраста, используя их уязвимость, отметили следователи

Втираясь в доверие, участники схемы получали доступ к интернет-банкингу потерпевших, входили в личные кабинеты и счета и оформляли быстрые кредиты. Вырученные средства выводили через физические банки и переводили в виртуальные активы.

Вырученные средства выводили через банковские учреждения и криптовалютные биржи с последующим распределением на электронные кошельки участников схемы.

Инвестиционное мошенничество

Также правоохранители разоблачили еще одно направление деятельности группировки — инвестиционное мошенничество.

Жертвам звонили по телефону с «выгодными» предложениями, демонстрировали фиктивные доходы, далее фигуранты убеждали граждан инвестировать средства в фиктивные проекты, после чего присваивали деньги и прекращали связь с пострадавшими.

Разоблачение

Сначала были идентифицированы шесть граждан Латвии, у которых похитили более 100 тысяч евро. В дальнейшем в рамках расследования выявлено, по меньшей мере, еще 50 пострадавших в Латвии и других странах.

В рамках международной кибероперации задержаны два организатора и трое участников преступной группы и разоблачена сама схема.

Офис в Харькове, полная техническая оснастка для работы мошеннического колл-центра, четкое распределение ролей и подготовлены скрипты разговоров для персонала. Для внутреннего контроля – тестирование на полиграфе, видеонаблюдение и контрольно-пропускной режим, описывают работу мошенников правоохранители.

С участием представителей Центрального управления криминальной полиции Латвийской Республики проведено 14 обысков в Харькове и Харьковской области. Изъята компьютерная техника, 49 мобильных телефонов, транспортные средства и другие доказательства противоправной деятельности.

Разоблачение стало результатом работы совместной следственной группы Украины и Латвии по координации Евроюста.

Задержанным сообщено о подозрении и избраны меры пресечения. Решается вопрос о наложении ареста на имущество.