Миллионы для россии: харьковская топ-менеджерша передавала активы РФ, - ДБР

ДБР сообщило о подозрении бывшему и.о. Председателя Правления обанкротившегося харьковского банка в организации незаконного выведения имущества

Сотрудники Государственного бюро расследований установили, что одним из организаторов противоправного переоформления права собственности на восемь объектов недвижимости харьковского банка, находившегося в состоянии ликвидации, была бывшая и.о. Председателя Правления этого учреждения. Об этом сообщили в ДБР.

Для реализации незаконной сделки она привлекла аффилированное к владельцу банка юридическое лицо. Представителем этой компании выступило другое служебное лицо банка, действовавшее под ее руководством, говорится в материалах следствия.

Предыстория

Напомним, что в марте 2023 года ДБР разоблачило противоправное переоформление недвижимости коммерческого банка на общую сумму около 360 млн. грн. Схема осуществлялась через украинскую компанию, подконтрольную собственнику банка, а также две иностранные структуры, на которые решением СНБО были наложены национальные санкции.

Речь идет о "SIA ROYAL PAY EUROPE". В ходе расследования правоохранители установили связанность компании SIA ROYAL PAY EUROPE с российским букмекером 1xBet, представленного в Украине ООО ТВОЯ БЕТТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ. Указом Президента Украины введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» к юридическому лицу-нерезиденту «SIA ROYAL PAY EUROPE» сроком 5 лет.

В свою очередь, в ООО «ТВОЯ БЕТТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» Указом Президента Украины и решением Совета национальной безопасности и обороны введены санкции сроком 50 лет. Также подтверждено, что на украинских банковских счетах SIA ROYAL PAY EUROPE находятся средства российского капитала на общую сумму более 1,8 миллиарда в гривневом эквиваленте.

Ранее, в декабре 2024 года, ДБР сообщило о подозрении еще шести лицам, которые помогали компаниям, связанным с российским букмекером, вывести имущество банка. Речь идет о директоре одного из отделений обанкротившегося банка, частном нотариусе, трех представителях компаний-участниц сделки и лице, которое «приобрело» недвижимость. Им инкриминируют растрату или пособничество в растрате имущества банка в особо крупных размерах, подлог документов, их использование, а также легализацию имущества, полученного преступным путем (ст. 191, ст. 358, ст. 209 УК Украины).

В результате владельцами недвижимости стали иностранные компании, фактическими бенефициарами которых являются граждане государства-агрессора.

Деньги и активы

В июне 2023 года, по ходатайству ДБР и Офиса Генпрокурора, суд арестовал и передал в управление АРМА более 1,8 млрд грн со счетов компании-нерезидента SIA ROYAL PAY EUROPE, связанной с российским бизнесом.

В конце сентября 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда окончательно удовлетворила апелляционную жалобу Минюста, поданную на основании материалов производства Бюро, и применила санкцию в виде взыскания активов SIA ROYAL PAY EUROPE в доход государства. Речь идет о средствах и ценных бумагах на общую сумму около 2,5 млрд грн, которые направлены в специальный фонд Государственного бюджета Украины.

Следствие

Бывший топ-менеджер харьковского банка и его подчиненный сообщены о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (расход имущества в особо крупных размерах). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.