В Харьковской области «накрыли» самый большой в регионе конвертационный центр

Конвертационный центр работал в Харьковской области около двух лет. Оборот фирмы составлял около двух миллионов гривен, пишет МГ "Объектив".

Как отмечают в налоговой, это был самый большой центр в регионе. Фиктивные предприятия, по документам, оказывали бизнесменам услуги. Получали за это деньги, обналичивали их и возвращали заказчикам. Оперативники задержали на горячем одного из курьеров, который перевозил деньги.

«Во время обысков помещений, где располагался конвертационный центр, были изъяты наличные в размере почти двух миллионов гривен, к тому же, компьютерная техника, бухгалтерская документация, печати, штампы, чековые книжки. Действия продолжаются, так как организаторы задержаны не все», - рассказала пресс-офицер управления налоговой милиции ГНА в Харьковской области Евгения Бондаренко.