В Харькове правоохранители прикрыли сеть незаконных «обменников» (ФОТО)

Организатора валютно-обменного бизнеса вместе с курьером, задержали прямо в момент обмена расчетами о проведенных махинациях.

Правоохранители выявили факт незаконного осуществления финансовых операций бизнесменами, которые уклонились от уплаты налогов на общую сумму 3,6 миллиона гривен, сообщили в пресс-службе ГУ ГФС в Харьковской области.

Организатором сети обменных пунктов оказался бизнесмен, который по бумагам оказывал услуги по аренде офисных помещений. Харьковчанин осуществлял руководство курьерами и кассирами по перевозке наличных денег в специально оборудованных тайниках автомобилей и организовывал встречи с клиентами для выдачи проконвертированных средств и документов.

Сдавая помещения для финансовых учреждений, предприниматель использовал их как «ширму» для собственных валютно-обменных пунктов, в которых вместе с тремя пособниками проводил незаконные денежные операции, в том числе и осуществление уплаты в иностранной валюте международных контрактов без оформления каких-либо документов.

"В ходе обысков обнаружены и изъяты черновая документация, компьютерное оборудование и денежные средства на общую сумму более 1 миллиона 575 000 гривен, 2500 фунтов стерлингов, более 1 миллиона 587 000 рублей, около 334,5 тысячи долларов и 27 2 тысяч евро", - рассказал начальник оперативного управления ГУ ГФС в Харьковской области Андрей Бежанов.

На данный момент следствие продолжается.

Напомним, харьковчанин «бодяжил» паленую водку у себя во дворе (ФОТО).