В Харькове СБУ перекрыла канал, через который в «ЛНР» шли деньги
СБУ, ГФС и военная прокуратура Харькова прекратили работу конвертационного цента, через который отмывались средства террористической организации "ЛНР".
Злоумышленники обслуживали почти 60 фиктивных предприятий, принадлежащих террористам. Средства переводились в наличные и курьерами доставлялись на территорию АТО, где передавались террористам, сообщает пресс-центр СБУ.
Конвертцент также помогал предприятиям уклоняться от уплаты налогов, ежемесячный оборот средств "конверта" составлял более миллиона гривен.
В ходе спецоперации была задержана организатор конвертационного центра, которая является переселенкой с временно подконтрольных боевикам территорий. Также правоохранители поймали трех курьеров центра. Одним курьером, перевозившим деньги террористам, оказался милиционер.
При обыске у преступников выявили документы и печати подконтрольных террористам фиктивных фирм и более двух миллионов гривен.
Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к организации и функционированию конвертационного центра.
СБУ2