В Харькове СБУ «накрыла» центр финансирования террористов

На Харьковщине Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, который использовался для финансирования террористической деятельности «ЛНР».

Жители Луганской области, которые временно проживают в Харькове, использовали реквизиты и банковские счета созданных ими коммерческих фирм для незаконного обналичивания средств.

Злоумышленники перечисляли средства на счета фиктивных предприятий и затем получали деньги в банковских отделениях Харькова. Курьеры, которые юридически выступали директорами фиктивных структур, получали деньги через платежные карточки и с помощью чековых книжек. Наличные накапливалась в офисных помещениях, после чего переправлялась в Луганской области на территории, подконтрольные незаконным вооруженным формированиям. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Во время проведения обысков у злоумышленников изъято более трех миллионов гривен, большое количество платежных карточек разных банков, чековые книжки, налоговые накладные на сумму около 1,5 миллиона гривен, записи с отметками процентных ставок от конвертационных сделок, учредительную документацию фиктивных предприятий, соглашения и печати фирм с признаками фиктивности.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.

СБУ конвертационный центр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать
Происшествия
На балконе на седьмом этаже загорелись домашние вещи. 4 апреля о 11:54 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по адресу: Харьков, пр. Московский, 294, 7-й этаж, 2-й подъезд. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧСУ в Харьковской области. Спасателями при тушении пожара в девятиэтажном жилом доме 1 человек был спасен, и еще 2 человека эвакуированы (из них один ребенок). На место пожара сразу выехали подразделения ГСЧС в составе 2...
Видеосюжет
Согласно решению Кабинета Министров Украины, в государстве с 6 апреля на особом контроле находиться меры безопасности по недопущению распространения коронавируса. Контроль за соблюдением общегосударственных правил карантина в публичных местах будут осуществлять органы Национальной полиции, бойцы Нацгвардии, патрульные и курсанты вузов системы МВД. Об этом сообщил в пресс-службе ГУНПУ в Харьковской области. В тему: ужесточения карантина в Украине: что буде...
обзор от 057
Еще до начала карантина харьковчане, да и жители других городов, стали массово "сметать" с полок супермаркетов все, что попадалось под руку. Наиболее "ходовыми" товарами были крупы, сахар, антисептики и... туалетная бумага. "Тайна лечебного воздействия" туалетной бумаги не разгадана до сих пор. Мы прошлись по супермаркетам Харькова и проверили - насколько возросли цены на товары первой необходимости. Изначально мы проверили цены в таких супермаркетах как:...
Происшествия
В результате ДТП водитель иномарки погиб, водитель и пассажир второй машины с травмами доставлены в больницу. 4 апреля на улице Роганской произошло столкновение автомобилей «ВАЗ» под управлением 31-летнего водителя и «Mercedes». Об этом сообщили в пресс-службе ГУНПУ в Харьковской области. В результате аварии водитель и пассажир «ВАЗа» получили травмы. Их доставили в больницу. Водитель иномарки получил смертельные повреждения. Личность погибшего устанавлива...
Общество
Сейчас в области действуют уже три солнечные электростанции, которые в целом дают более 10 МВт электроэнергии. В настоящее время в области реализовано еще два проекта, две электростанции введены в эксплуатацию недавно. Эти инфраструктурные проекты реализуются в регионе внутренним инвестором. Три действующие в настоящее время станции - это больше 9 млн долл. инвестиций и более 10 МВт электроэнергии. Как сообщил директор компании «Солар» группы компаний «АС-...
Общество
4 факта зарегистрированы за минувшие сутки. Вопреки ограничением продолжали работать учреждения торговли и услуг. Со стороны работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, которые осуществляли торговлю, полицейские зафиксировали 129 правонарушений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНПУ в Харьковской области. 71 административный протокол составлен на руководителей торговых учреждений питания, 8 - относительно перевозчиков, 11 - на руководител...
Экология
4 апреля в 14:26 в службу спасения поступило сообщение о возгорании на открытой территории сухой травы и камыша за пределами улице Академика Королева в с. Коломак. К месту происшествия немедленно прибыло отделение службы спасения в составе 5 спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области. На момент их прибытия горела трава и камыш на площади около 2 га. Благодаря оперативным действиям сотрудников ГСЧС удалось предотвратить распростр...
Происшествия
В результате ДТП два человека в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Авария произошла 5 апреля около 03:00 на проспекте Московском. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНПУ в Харьковской области. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция. "Установлено, что по адресу столкнулись автомобили «Daewoo Lanos» и «Renault». По словам 35-летнего водителя «Daewoo Lanos», во время движения «Renault» врезался в заднюю часть ег...
Официально
По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных 25 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 156 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в: Винницкая область - 75 случаев; Волынская область - 19 случаев; Днепропетровская область - 14 случаев; Донецкая область - 8 случаев; Житомирская область - 11 случаев; Закарпатская область - 28 случаев; Запорожская обла...