Нацбанк Украины объяснил, зачем нужен паспорт при покупке валюты

Идентификация личности, а именно определение того, является ли клиент резидентом Украины, при валютообменных операциях, предусмотрена валютным законодательством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила член правления, директор Генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины (НБУ) Елена ЩЕРБАКОВА сегодня во время заседания пресс-клуба.

«С 1993 года действует Декрет о системе валютного регулирования, который четко говорит о том, что валютообменные операции у нас свободны только для резидентов», - сказала Е.ЩЕРБАКОВА.

При этом она отметила, что нерезиденты также могут покупать валюту, но только при условии, что они смогут доказать законные источники получения гривни.

Кроме того, член правления также сообщила, что FATF рекомендовал Украине сделать более прозрачными валютообменные операции.

Напомним, Нацбанк своим постановлением №278 обязал банки с 23 сентября 2011 года осуществлять валютообменные операции с физическими лицами на сумму до 50 тыс. гривен при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При проведении операций свыше указанной суммы, работник банка также должен зафиксировать серию и номер паспорта (другого документа, который удостоверяет личность), дату выдачи и орган, который его выдал, место жительства (регистрации), идентификационный номер лица (при наличии).

 

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Пока еще никто не оценил
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Происшествия
На одном из харьковских проспектов произошло ДТП, в результате чего пострадала женщина пенсионного возраста. 15 декабря около 13:00 в полицию поступила информация об аварии на проспекте Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области. Предварительно, 68-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21103» сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии пострадавшую 76-летнюю пенсионерку доставили...
Происшествия
На одной из харьковских улиц произошла авария, в результате чего пострадали два человека. 14 декабря около 23:00 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Гвардейцев Широнинцев, 44. Об это сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова. Участниками ДТП стали автомобиль «Audi A4» и автомобиль «Volkswagen». «В результате аварии медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля «Audi» и водителя автомобиля «Volkswagen», - рассказали в патрульной...
Происшествия
На одной из харьковских улиц умер бездомный. Труп мужчины обнаружили прямо возле подъезда на улице Валентиновской, 23. Об этом сообщили в Telegram-канале «ХС». По словам очевидцев, умер бездомный, которому на вид 50-55 лет. На месте работали полицейские и судмедэксперты. В то же время в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области журналисту 057 сообщили, что личность погибшего мужчины устанавливается. «Предварительно, бездомный. Без видимых при...
Происшествия
На одной из харьковских улиц произошла авария. 14 декабря около 17:00 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Сумская, 82. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова. Участниками ДТП стали автомобили: «Chevrolet Bixer» (автомобиль скорой помощи) и «Chevrolet». В результате аварии никто не пострадал. «Патрульные собрали первичный материал, который передадут в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управл...
Происшествия
Полиция выясняет обстоятельства конфликта в Холодногорском районе. 15 декабря около 02:00 на улице Волонтерской у компании из двух мужчин и женщины возник словесный конфликт с молодым человеком, который шел с матерью. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области. Ссора переросла в драку, во время которой 25-летний мужчина несколько раз выстрелили из пневматического пистолета в сторону компании. «В результате инцидента за медиц...
Криминал
Харьковские полицейские оперативно задержали иностранца за кражу. 14 декабря в 23:30 в дежурную часть Московского отдела полиции от 37-летней харьковчанки поступила информация о том, что в ее квартиру на проспекте Тракторостроителей проникли и похитили ноутбук. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области. В течение нескольких часов сотрудники полиции установили личность грабителя и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины....
Афиша
057 подготовил обзор самых интересных мероприятий, которые пройдут в Харькове 14 и 15 декабря. Каждые выходные в Харькове происходят интересные события, которые можно посетить всей семьей. К примеру, на предыдущем уикенде желающие могли съездить с экскурсией на фабрику елочных игрушек, послушать интересную лекцию о зимних праздниках или пообщаться вечером с известным музыкантом Фоззи. В этот раз мы расскажем, чем можно заняться харьковчанам на ближайших в...
Общество
Несколько известных харьковчан выступят в поддержку музыканта «Riffmaster». 17 декабря в 19:00 напротив Главного управления Национальной полиции в Харьковской области по улице Жен-Мироносиц, 5 состоится концерт в поддержку ветерана АТО и музыканта Андрея «Riffmaster» Антоненко, подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом на своей официальной странице сообщил известный харьковский писатель Сергей Жадан. «Друзья-харьковчане. Н...
Адреса
В Харькове временно отключили воду по нескольким адресам. В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов нескольких районов города временно прекратили водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе «Харьковводоканала». Холодногорский район: улица Новый Быт, 35 (подъезд №2, спаренный стояк), улица Полтавский шлях, 148/2 (подъезд №6, стояк) до 20:00 17 декабря. Киевский район: улица Дружбы Народов, 231(подъезд №3, стояк), улица Астроном...