Крупный конвертационный центр разоблачен в Харьковской и Николаевской областях

Крупный конвертационный центр, работающий на территории Харьковской и Николаевской областей разоблачили сотрудники налоговой милиции Харьковской области. Ущерб, нанесенный государству, составляет более 17 млн гривен

Как сообщили АТН в пресс-службе УНМ ГНА в Харьковской области, организатор «конверта», 55-летний уроженец г. Харькова, с двумя соисполнителями документально оформляли несуществующие (бестоварные) операции на приобретение и продажу товаров (работ, услуг) и передавали оформленные документы заказчикам услуг для отражения в бухгалтерском и налоговом учетах, для незаконного формирования налогового кредита, валовых расходов и занижения своих налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками УНМ Харьковского региона были установлены не только фиктивные субъекты хозяйственной деятельности, но и банковские счета учреждений, которые использовались в незаконной конвертации денежных средств; ряд предприятий, которые пользовались услугами «конвертационного» центра; фирмы, предоставляющие наличные средства для конвертации в безналичные средства с применением расчетных счетов фиктивных предприятий.

Уголовное дело против злоумышленников возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины по факту подделки официальных документов. Организатор «конверта» задержан в порядке ст.115 УПК Украины.