СБУ накрыла конвертационный центр, который действовал на территории Харькова и нескольких областей

Ежемесячно им в «теневой» оборот выводилось более 500 миллионов гривен. 

Служба безопасности Украины ликвидировала «конвертационный центр», который действовал на территории Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Киевской областей и города Киева.

Как сообщают в пресс-службе СБУ, ежемесячно в «теневой» оборот выводилось более 500 миллионов гривен. Нелегальная финансовая структура последние полгода предоставляла услуги субъектам внешнеэкономической деятельности по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность.

В частности, наложен арест на счета 15 частных предприятий, в результате чего заблокировано 12 миллионов гривен, которые использовались фигурантами в противоправной деятельности.

5 ноября в одном из торговых комплексов Днепропетровская СБУ задержала курьера, у которого изъяла 6 миллионов гривен наличными. Одновременно было проведено 10 обысков в офисных и жилых помещениях организаторов противоправного механизма.

Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию 40 фиктивных предприятий, обеспечивающих функционирование «конвертцентра», печати, чековые книжки, векселя и ключи от системы клиент-банк.

Начато уголовное производство по ст.205 (фиктивное предприятие) и ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

PM91image004 (1)