СБУ накрыла конвертационный центр, который действовал на территории Харькова и нескольких областей

Ежемесячно им в «теневой» оборот выводилось более 500 миллионов гривен. 

Служба безопасности Украины ликвидировала «конвертационный центр», который действовал на территории Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Киевской областей и города Киева.

Как сообщают в пресс-службе СБУ, ежемесячно в «теневой» оборот выводилось более 500 миллионов гривен. Нелегальная финансовая структура последние полгода предоставляла услуги субъектам внешнеэкономической деятельности по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность.

В частности, наложен арест на счета 15 частных предприятий, в результате чего заблокировано 12 миллионов гривен, которые использовались фигурантами в противоправной деятельности.

5 ноября в одном из торговых комплексов Днепропетровская СБУ задержала курьера, у которого изъяла 6 миллионов гривен наличными. Одновременно было проведено 10 обысков в офисных и жилых помещениях организаторов противоправного механизма.

Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию 40 фиктивных предприятий, обеспечивающих функционирование «конвертцентра», печати, чековые книжки, векселя и ключи от системы клиент-банк.

Начато уголовное производство по ст.205 (фиктивное предприятие) и ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

PM91image004 (1)
PM91image004 (1)
СБУ конвертационный центр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Общество
Часть домов в разных районах Харькова остались без воды. В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Холодногорского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: ул. Дмитриевская, 2, 4, 5, 6, 8, 11/28, 12, ул. Благовещенская (Карла Маркса), 26, 30 до 20:00 08.08.20 г., пер. Верховский, 5 (п. №4, стояк), пр. Славы, 7 (п. №4, стояк), ул. Золочевская, 28 (п. №3, стояк) до 20:00 08.08.20 г. А также: Киевский район:ул....
Новости компаний
* Предложение действует на территории Украины в магазинах сети ООО «АТБ-маркет» при условии наличия акционного товара. ООО «АТБ-маркет» оставляет за собой право изменять акционные товары и цены на них в период акции, а также завершить акцию досрочно. В случае досрочного завершения акции, или внесение изменений относительно периода акции, акционного товара, цены, или процента скидки, информация об этом появится на официальном сайте не позднее, чем за один д...
Общество
Информация распространилась из-за ошибки сотрудника Центра общественного здоровья. Харьков остался в "зеленой зоне" карантина, хотя ранее на карте сайта МОЗ он был маркирован как зона с наивысшим - "красным"уровнем опасности. Об этом заявил министра здравоохранения Максим Степанов на брифинге по итогам заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По словам Степанова, комиссия решила с 8 авгус...
Инфографика от 057
Стоимость средней чашки кофе в Харькове обычно составляет 25 гривен. Цены могут немного варьироваться, но в среднем стоимость американо или капучино в городских кофейнях именно такая. Мы решили выяснить, что можно купить в Харькове за одну чашку кофе: 3 поездки на метро или 4 на трамвае/троллейбусе Стоимость проезда в харьковском метро 8 гривен. В троллейбусах и трамваях по 6. Соответственно за чашку капучино можно 3 раза прокатиться в городской подземке...
Экология
Прогноз погоды в Харькове на 8 и 9 августа. По прогнозам синоптиков Харьковского гидрометцентра, в субботу, 8 августа, в городе ожидается сухая погода и переменная облачность. Ночью температура воздуха будет держаться на уровне +18 градусов. Днем максимально до +29. В воскресенье, 9 августа, в Харькове также сохранится переменная облачность. Дождя синоптики не прогнозируют. Ночью будет от +14 до +19, днем - максимально до +30. Напомним, что "Укрзалізниця"...
Общество
С пятницы возобновили движение электрички из Харькова в Зачепиловку и обратно.  На "ЮЖД" восстанавливают курсирование ежедневных пригородных поездов №6677 "Харьков-Пассажирский - Зачепиловка" и №6678 "Зачепиловка - Харьков-Пассажирский". Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці". Из Харькова в Зачепиловку электричка будет отправляться в 18.40 и прибывать на место в 21.44. Обратно транспорт будет отправляться в 6.09 и прибывать в Харьков в 9.29. При эт...
ТОП от 057
Семь наиболее масштабных событий в Харькове, которые отменили или перенесли в связи с распространением коронавируса. Всемирная пандемия коронавируса и последующий общенациональный карантин сильно повлияли на обычную жизнь харьковчан. Многим горожанам пришлось привыкать к ношению масок, пользованию антисептиками и социальной дистанции. Однако за введением мер безопасности последовали и другие новшества. Так, по всей стране стали переносить и отменять различ...
Новости компаний
На сьогоднішній день досить гостро стоїть питання закриття кордонів України та кордонів інших країн у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Дана ситуація найбільше вплинула на туристичну сферу: договори на надання туристичних послуг були укладені, однак послуги за ним не були надані. Що робити далі та як бути із коштами сплаченими в рахунок неотриманого туристичного продукту? На перший погляд тур...
Общество
7 августа в МОЗ будут решать вопрос по зонированию областей - в том числе, попадет ли Харьков в "красную зону". Официальные данные по определению уровня эпидемической безопасности распространения COVID-19 утверждаются только по итогам заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили в Минздраве. Ранее мы писали, что по показателям распространения COVID-19 Харьков оказался в "кра...