В Харькове осудили преступную группировку, отмывавшую крупные суммы денег

Преступная группа, которая создала конвертационный центр, предстанет перед судом.

Прокуратура Харьковской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 3 участников организованной группы, которые создали конвертационный центр.

Как сообщил и. о. начальника управления прокуратуры области Александр Цимбалистенко, они обвиняются в ведении фиктивного предпринимательства, повлекшее материальный ущерб (ч. 2 ст. 205 УК Украины) и подделке документов (ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины).

Во время досудебного расследования установлено, что 34-летний киевлянин в 2011 году организовал преступную группу, в которую вошли двое его знакомых: 42-летний хмельничанин и 34-летний житель Черкасской области. Последний подыскивал кандидатов, на чьи имена оформлялись фиктивные юридические лица. Житель Хмельницка вел бухгалтерию и занимался фальсификацией налоговой документации.

В течение полутора лет было создано 7 фиктивных ООО. Через их счета прошло более 87 млн. грн. предприятий-контрагентов. Таким образом конвертационный центр «сэкономил» предпринимателям более 13 млн. грн. налога на добавленную стоимость. Именно такая сумма ущерба, нанесенного государству деятельностью этой группы.

Дальнейшую судьбу обвиняемых решит суд, максимальная санкция инкриминируемых статей - лишение свободы до 5 лет.

конвертационный центр прокуратура
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии