В Харькове осудили преступную группировку, отмывавшую крупные суммы денег

Преступная группа, которая создала конвертационный центр, предстанет перед судом.

Прокуратура Харьковской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 3 участников организованной группы, которые создали конвертационный центр.

Как сообщил и. о. начальника управления прокуратуры области Александр Цимбалистенко, они обвиняются в ведении фиктивного предпринимательства, повлекшее материальный ущерб (ч. 2 ст. 205 УК Украины) и подделке документов (ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины).

Во время досудебного расследования установлено, что 34-летний киевлянин в 2011 году организовал преступную группу, в которую вошли двое его знакомых: 42-летний хмельничанин и 34-летний житель Черкасской области. Последний подыскивал кандидатов, на чьи имена оформлялись фиктивные юридические лица. Житель Хмельницка вел бухгалтерию и занимался фальсификацией налоговой документации.

В течение полутора лет было создано 7 фиктивных ООО. Через их счета прошло более 87 млн. грн. предприятий-контрагентов. Таким образом конвертационный центр «сэкономил» предпринимателям более 13 млн. грн. налога на добавленную стоимость. Именно такая сумма ущерба, нанесенного государству деятельностью этой группы.

Дальнейшую судьбу обвиняемых решит суд, максимальная санкция инкриминируемых статей - лишение свободы до 5 лет.

конвертационный центр прокуратура
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Общество
В Харьковской области умерли 47 человек, подхвативших коронавирусную болезнь. В области зафиксировали 1067 случаев инфицирования коронавирусом, из них 47 человек умерли и 496 пациентов выздоровели. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного лабораторного центра. Ранее мы писали, что в Украине коронавирусную болезнь подтвердили у 23 672 человек. За последние сутки зарегистрировали 37 случаев подозрения на COVID-19. Всего за период наблюдения за...
Общество
В Украине зафиксировали 23 672 случая коронавирусной болезни COVID-19. По состоянию на 09:00 31 мая в Украине 23 672 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 708 летальных и 9538 пациентов выздоровели. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки зафиксировали 468 новых случаев. Сейчас коронавирусную болезнь обнаружили: Винницкая область - 993 случая; Волынская область - 908 случаев; Днепропетровская область - 94...
Адреса
В Харькове временно отключили воду по нескольким адресам. В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов нескольких районов города временно прекратили водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе «Харьковводоканала». Московский район: улица Академика Павлова (частный сектор), проспект Юбилейный, 47/19 (подъезд №2), проспект Тракторостроителей, 108 (подъезд №6, стояк) до 20:00 31 мая. Индустриальный район: улица Мира, 74 (подъезд №1)...
Криминал
В Харьковской области чиновник Госкомзема может получить срок из-за махинаций с государственными землями. Дергачевская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из управлений Госкомзема в Дергачевском районе по факту внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекшее тяжкие последствия, и злоупотребления служебным положением, причинившее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 , ч. 2 ст. 366 УК Украины)....
Происшествия
В интернате на Харьковщине - еще 15 больных коронавирусом. За сутки коронавирус подтвердили еще у 15-ти человек с Пески-Радьковские психоневрологического интерната. Об этом сообщает "Суспільне". Теперь там 28 больных COVID-19, рассказал Общественном председатель Боровской райгосадминистрации Андрей Беседин: "Это подопечные из психиатрического интерната Пески-Радьковские. Они закрыты на обсервацию в интернате. Они бессимптомные - не было у них ни температур...
Общество
Сведения по состоянию на 07:00 30 мая 2020 года. За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. Эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили вра...
Происшествия
Шевченковский отдел полиции устанавливает местонахождение 16-летнего Вячеслава Еремина. Подросток 29 мая около 20:30 самовольно покинул медицинское учреждение, расположенное в Харькове по ул. Клочковской 337-А. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНПУ в Харьковской области. Приметы парня: рост около 170 см., среднего телосложения, волосы короткие. Если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить ее по телефонам: +3806...
Общество
Сейчас учебные заведения обеспечивают средствами защиты и дезинфектантами. По информации Департамента науки и образования ХОГА, сейчас в Харьковской области работают всего 5 заведений - в Мерефянской территориальной громаде, это 11 групп, в которые пошли 48 детей. Детсады Харькова начнут работу с 1 июня. По всем другим заведениям решение будут также принимать органы местного самоуправления. Ранее решением региональной комиссии техногенно-экологической безо...
Происшествия
Полиция Харьковщины выясняет обстоятельства ДТП, в результате которого произошла утечка соляной кислоты. Событие произошло 29 мая около 15:00 на автодороге Харьков-Красноград- Перещепино, на расстоянии 5 километров до ближайшего населенного пункта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНПУ в Харьковской области. "43-летний водитель "Mercedes-Benz" не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком "МАЗ" с прицепом, который двигался в попутном напр...