Санкции против украинских чиновников вступают в силу? Американцы начали блокировать платежи отечественных банков - 057.ua

Санкции против украинских чиновников вступают в силу? Американцы начали блокировать платежи отечественных банков

Иностранные банки начали блокировать международные платежи украинских финансовых учреждений, заставляя их идентифицировать отправителей денег.

В частности, американцы заставляют украинские банки дополнительно проверять своих клиентов на наличие против них международных экономических санкций, пишет «Экономическая правда».

Против украинских чиновников индивидуальные санкции США пока не применялись, но, похоже, подготовка к их введению идет полным ходом.

Почти нет сомнений, что против некоторых чиновников высшего уровня, причастных к кровавым разгонам мирных демонстрантов на Евромайдане, будут введены экономические санкции со стороны США.

Есть информация, что первым, но далеко не последним в перечне международных изгоев может оказаться глава МВД Виталий Захарченко. Не исключено, туда же запишут и Виктора Януковича со всем его «семейством».

Чиновники и политики, которые нарушают демократические права и свободы граждан, и не только в связи с событиями на Евромайдане, рискуют попасть в «черный» список Управления по контролю за иностранными активами Минфина США — The Office of Foreign Assets Control, сокращенно OFAC.

Лица, занесенные в этот список, а также члены их семей и связанные с ними компании, не смогут совершать международные платежи в долларах США.

Все транзакции в этой валюте обязательно проходят через американские банки. Они, в свою очередь, тщательно проверяют, нет ли среди отправителей и получателей платежей лиц, против которых введены санкции.

Кроме прочего, OFAC отслеживает и блокирует финансовые потоки террористов, а также транзакции лиц, на которых наложены санкции ООН или США. В списке OFAC значится несколько десятков тысяч персон нон грата, среди которых пока только четыре компании с украинскими акционерами.

Когда именно в отношении украинских Politically Exposed Persons — влиятельных политических персон — будут введены санкции, точно не известно. Однако иностранные банки уже начали массово блокировать и задерживать международные платежи украинских клиентов по требованию OFAC.

В распоряжение журналистов попало письмо государственного Укрэксимбанка от 3 января 2014 года «Относительно расширенной процедуры по идентификации клиентов».

В этом послании госбанк предупреждает своих украинских контрагентов о том, что в последнее время участились случаи приостановки иностранными банками платежей с целью дополнительной идентификации и соблюдения режимов международных санкций.

«Обращаем ваше внимание на усиление иностранными банками-корреспондентами мониторинга международных транзакций», - говорится в письме.

Укрэксимбанк — один из крупнейших клиринговых банков в стране. Через его корсчета проводят международные платежи многие украинские финансовые учреждения. У банка открыты корсчета в 800 банках других стран.

В 2013 году американский Citi Bank и некоторые другие крупные зарубежные банки в одностороннем порядке закрыли корсчета многим украинским банкам.

Причина — непрозрачная структура собственности или незначительные остатки на корсчете. Такие банки вынуждены проводить международные платежи через Укрэксимбанк и другие финучреждения, оплачивая им комиссионные.

Однако, как следует из письма Укрэксимбанка, для многих украинских финансовых учреждений начались проблемы и с этой схемой работы.

Судя по всему, некоторые из них недостаточно тщательно проверяют платежи своих клиентов. В частности — на предмет наличия международных санкций в отношении отправителей и получателей денег.

В Укрэксимбанке напоминают, что банки-корреспонденты, которые открыли у него «лоро»-счета, не должны предоставлять расчетные документы на списание денег, если в платежке указываются данные физических или юридических лиц, относительно которых существуют международные экономические санкции.

Аналогичный запрет распространяется и на компании, которые на 50% и больше принадлежат или «прямо или опосредованно» контролируются лицами, попавшими под международные экономические санкции.

«В связи с этим Укрэксимбанк подчеркивает необходимость проведения расширенной процедуры идентификации клиентов и их бенефициарных владельцев во избежание блокировки активов иностранными банками», - предупреждается в депеше госбанка.

d3757d7-com.eximb

Если США введут санкции против украинских чиновников, то они сразу же попадут в черные списки OFAC. «Если «семья» не решит вопросы с Западом, то эти списки мгновенно пополнятся фамилиями, которые у всех на слуху», - прогнозирует владелец консалтинговой компании Honest&Bright Ltd Ярослав Ломакин.

«Украинские бизнесмены и политики пока не внесены в перечень экономических санкций OFAC - SDN List. В случае введения таких санкций их счета и счета подконтрольных им предприятий в США будут заморожены», - поясняет старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Он также не исключает, что Украину могут вернуть и в черный список FATF в связи с попытками принять закон о легализации средств, а также наличием в обращении валютных облигаций на предъявителя.

«В соответствии с рекомендациями FATF банки собирают, проверяют и хранят информацию о клиентах и бенефициарах. Предусмотрен режим, в соответствии с которым банковская тайна не должна препятствовать выполнению рекомендаций FATF», - говорит старший юрист юридической группы LCF Елена Волянская.

Кроме того, добавляет она, финансовые организации обязаны выявлять клиентов, имеющих отношение к государственной службе, и членов их семей, проявляя в работе с ними особую осторожность.

В «черных» списках OFAC фигурируют не только граждане «террористических» стран — Афганистана, Пакистана, Сирии или Ирана, но и соседи Украины.

Еще в 2004 году США ввели экономические санкции относительно Белоруссии и ее президента. А в 2012 году на основании принятого в США «закона Магнитского» санкции были введены против 18 чиновников РФ — МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного суда, Генпрокуратуры — как лиц, ответственных за нарушение прав человека.

В Укрэксимбанке утверждают, что усиление контроля в отношении украинских банков не связано с событиями на Евромайдане и отказом Украины от подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

Хотя на условиях анонимности некоторые банкиры признают: американские банки стали более дотошно проверять платежки украинских коллег именно после отказа страны от евроинтеграции и ухудшения отношений с МВФ.

Кроме того, усиление контроля связано с возможным введением экономических санкций против украинских чиновников и используется как превентивная мера.

Пока на сайте Управления по контролю над иностранными активами Минфина США фигурируют всего четыре компании с украинскими акционерами. Однако этот список может значительно расшириться уже в ближайшем будущем.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Происшествия
15 января на Магистральном въезде не разминулись "ГАЗ-3307" и "Infinity FX 35", в результате чего пострадал водитель. ДТП произошло около 11.30 15 января на Магистральном въезде, 1-б. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова. На дороге столкнулись автомобиль "Infinity FX 35" и машина аварийной службы "ГАЗ-3307". Пострадавшего водителя "легковушки" медики госпитализировали в "неотложку".  Происшествие оформляла следственно-оперативная гру...
Происшествия
За прошлые сутки сотрудники ГСЧС спасли от снежных заносов 7 автомобилей на дорогах Харьковщины. Всего спасатели помогли 13 людям и освободили автомобиль «скорой», школьный автобус, три грузовика и две «легковушки». Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области. Инциденты происходили на дорогах Волчанского, Первомайского, Лозовского, Изюмского и Сахновщинского районов области, а также в Новобаварском районе города. С помощью буксировки спасат...
Общество
Авиакомпания, осуществляющая перелеты из Харькова в Лондон, заявила об отмене рейсов. Международная лоукост-компания "Wizz Air" отменит рейсы в феврале 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта "Харьков". Точной причины такого решения авиаперевозчик не называет, говорят в пресс-службе. "Последний рейс из Харькова в Лондон отправится 9 февраля. Такое решение приняли в авиакомпании. Аэропорт "Харьков" предполагает, что оно связано с низкой загрузк...
Общество
За сутки на «15-62» от харьковчан поступило около 1 тыс. заявок на снятие сосулек с крыш. Ежедневно сосульки убирают около 170 альпинистов, используя более 15 автовышек. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета. За день бригады успевают очистить от снега и наледи до 150 зданий. Возле опасных мест устанавливаются ограждения и сигнальные ленты. Альпинисты могут работать только в течение светового дня – с 8:00 до 17:00. При этом им необходимо ог...
Происшествия
В Харьковской области мужчина проник в квартиру 45-летней потерпевшей, ударил ее и ограбил. Сообщение об инциденте поступило в Лозовской отдел полиции 14 января. Об этом рассказали в пресс-службе "главка". Полицейские установили, что ранее судимый 35-летний мужчина проник в квартиру потерпевшей, несколько раз ударил ее по лицу и забрал телефон. Из жилья потерпевшей пропала микроволновка и личные вещи. «Копы» задержали 35-летнего жителя поселка Лозовая и и...
Криминал
Адвокат Лариса Матвеева хочет допросить экспертов, которые проводили дополнительное исследование о том, была ли Зайцева под воздействием алкоголя и наркотиков. Как передает корреспондент 057 из зала суда, адвокат потерпевших Лариса Матвеева заявила ходатайство о вызове судмедэкспертов. «В Харькове проводили дополнительную судмедэкспертизу, которая должна была ответить на вопрос: была ли Зайцева под воздействием алкоголя и наркотиков во время ДТП», - говори...
Криминал
В Киевском райсуде Харькова прошло очередное заседание по делу о ДТП на Сумской. Как передает корреспондент 057 из зала суда, адвокат Геннадия Дронова озвучил ходатайство о допросе экспертов из Днепра, которые проводили исследования и установили скорость автомобиля Зайцевой. Также были установлены другие обстоятельства ДТП, которые, по мнению Сергея Перепелицы, в суде могут пояснить эксперты. Свое ходатайство адвокат обосновал тем, что другие участники пр...
Промо
1 февраля (Пт) 2019 года в Киеве состоится Бизнес-форум  "Три звезды на одной сцене": Радислав Гандапас, Аллан Пиз, Майкл Трейси. ПРОДАЖИ. УСПЕХ. МОТИВАЦИЯ. Три самых известных в своей сфере спикера выступят на одной сцене. Каждый спикер будет выступать 2 часа со своей темой. Три точки зрения. Три подхода к решению проблемы. Три личных уникальных опыта.  Кто спикер Бизнес форума? Аллан Пиз — научит тебя правильно ставить цели, чтобы не только мечтать, а и...
Общество
Ученицы Чугуевской художественной школы получили 2 золотые награды в возрастной категории до 10 лет и 2 золотые награды - в возрастной категории 11-13 лет. Юные мастера победили на I Интернациональном детском художественном конкурсе «Новогодний подарок» во Франции. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА. Конкурс основала Международная академия искусств, культуры и науки Парижа. Работы учеников выполнены на рождественскую и новогоднюю тематику. В конкурсе при...