800 килограмм серебра и миллионы гривен: в Харькове и Киеве раскрыты конвертцентры, обслуживавшие боевиков, - ВИДЕО

Обыски проводились силовиками в Киеве и Харькове.

Преступная группировка занималась легализацией и незаконным переводом денег, в том числе, покупая криптовалюту, рассказали в пресс-центре У СБУ.

"По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции более чем 240 миллионов гривен, 65 миллионов из которых - связаны с отмыванием средств. Сейчас проверяется информация относительно возможной поддержки фигурантами террористических группировок "ДНР / ЛНР"", - отметили в ведомстве.

Читайте также: В Харькове спасатели эвакуировали из пожара 15 человек: пострадал 6-летний ребенок, - ФОТО.

Как рассказали в Службе безопасности Украины, организаторы "схемы" через сайты и телеграмм каналы конвертировали криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. Причем их клиентами были не только украинцы, но и жители стран бывшего СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых "Л / ДНР".

Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли:

  • более 43 миллионов гривен
  • более 800 килограмм серебра в банковских слитках;
  • компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны;
  • документы, подтверждающие проведение сделок.

Одновременно Госфинмониторингом остановлены расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности.

Сейчас продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ст. 190 и 209 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что на Харьковщине бойцы ГСЧС спасли котенка, застрявшего под железобетонной плитой. Подробнее об этом читайте здесь.

СБУ конвертация деньги серебро "Л/ДНР" боевики
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать
Комментарии