СБУ разоблачила масштабную схему хищения десятков миллионов гривен в лесхозах Харьковщины, - ФОТО

В Харьковской и других областях разоблачили крупную схему хищения денег в лесхозах.

СБУ разоблачила незаконную деятельность межрегиональной преступной группировки. Об этом во время брифинга сообщил глава управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин.

"Лесхозы проводят определенную деятельность. Деньги списывают на подставные фирмы. Лесники рубили, пилили, грузили дерево. Предприятия составляли договора по работе, которая по факту была уже выполнена. Эта схема - прямое хищение государственных денег", - сказал Дудин.

Силовики провели более 30 обысков в офисах и домах участников организоанной преступной группировки в Харьковской, Луганской, Киевской и Днепропетровской областях. Их начали проводить 3 марта. Во время обысков были найдены и изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители и другие документы, подтверждающие незаконную деятельность.

Общая сумма ущерба нанесенная государству мошенниками - более 40 миллионов гривен.

Следователи Службы безопасности Украины решают вопрос о сообщение фигурантам уголовного производства о подозрении в подделке документов для государственной регистрации юридических лиц (часть 2 статьи 205-1) и уклонения от платы налогов (часть 2 статьи 212) Уголовного кодекса Украины. 

Кроме лесхозов, услугами конвертационной сети пользовались другие государственные и коммунальные предприятия Харьковской области. Участники группировки с четырьмя подставными фирмами составляли договора, а еще через десять фирм выводили деньги. 

Как отметил Роман Дудин, по другим коммунальным предприятиям Харькова, которые пользовались услугами фиктивных фирм, будут поведены отдельные проверки.

"За последний квартал - около 35 миллионов убытков. Чтобы проводить деятельность, лесхозам выделяли специальные деньги. Они брали эти деньги, составляли договора с фиктивными фирмами, а выделенные средства переводили по схемам себе. По факту работу выполняли другие фирмы", - объясняет Дудин.

По его словам, данную "схему", по которой группа чиновников продавала качественный лес по цене дров, силовики исследовали с октября 2020 года. 

Общая сумма убытков пока неизвестна. Подозреваемых по данной "схеме" сейчас нет, идут обыски по 26 адресам. Речь идет о пяти лесхозах Харьковской области, добавили в СБУ.

Напомним, что под Харьковом полиция провела обыски в доме поселкового головы и нашла у него сотни тысяч долларов. Подробнее об этом читайте здесь.