Оборот в 200 миллионов гривен: в Харькове «накрыли» мощный конвертационный центр, - ФОТО

В Харькове пресекли работу конвертационного центра, через который было проконвертировано около 200 миллионов гривен.

Силовики установили группу людей, которая предоставляла услуги предприятиям реального сектора экономики, услуги в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличность. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС в Харьковской области.

Силовики осуществили это в рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 205-1 (подделка документов) и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины .

Эта группа людей формировала налоговый кредит с НДС подконтрольных транзитных предприятий за счет приобретения «фиктивного» лимита на регистрацию налоговых накладных, в том числе, у СХД-импортеров и других предприятий реального сектора экономики, которые вели деятельность в сфере торговли напитками, продуктами питания и техникой.

В дальнейшем они подменяли номенклатуры групп товаров, приобретенных транзитными СХД. Это делалось с целью дальнейшего формирования налогового кредита по НДС для пользователей конвертационного центра.

Полученные деньги от представителей СХД-импортеров и предприятий реального сектора экономики передавались заказчикам незаконных услуг, за исключением «вознаграждения» в размере 12% от суммы конвертации.

В течение 2018-2019 годов через счета компаний, которые входили в состав конвертационного центра, было проконвертировано почти 200 миллионов гривен.

В ходе обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства подозреваемых, из незаконного оборота силовики изъяли: 1 миллион 74 тысячи гривен, 60,9 тысяч долларов, 30,7 тысяч евро наличными; 2 печати; 35 электронных носителей информации; 19 мобильных телефонов; 3 единицы компьютерной техники; финансово-бухгалтерскую документацию и черновые записи.

Сейчас продолжается следствие.

Читайте также: на Харьковщине россиянин ехал в РФ на угнанном авто, которое разыскивает Интерпол.

харьков деньги конвертационныйцентр оборот налоги
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Происшествия
В Харькове произошла авария с участием легкового автомобиля и велосипедиста. 20 октября около 13:00 патрульные получили сообщение о ДТП на площади Ирины Бугримовой. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова. Участниками аварии стали автомобиль «Honda» и велосипедист. В результате ДТП медики госпитализировали в больницу велосипедиста. Обстоятельства аварии устанавливала следственно-оперативная группа. Напомним, что редакция сайта 057 вспом...
Общество
Среда харьковчан и гостей города солнцем не порадует: оно лишь ненадолго покажется утром, а потом скроется до самого конца дня. Ветер – западный, скорость его составит 3-5 метров в секунду. Осадков синоптики не обещают. Об этом сообщает Windy. Утро Температура: +9°C; Влажность: 75%; Давление: 758 мм; Малооблачно. День Температура: +10°C; Влажность: 58%; Давление: 755 мм; Облачно. Вечер Температура: +9°C; Влажность: 67%; Давление: 755 мм; Облачно. В Харьков...
ТОП от 057
Самые интересные электронные петиции харьковчан за последние пять лет. В течение последних пяти лет местные жители о многом просили мэра Харькова Геннадия Кернеса. Для этого харьковчане освоили возможность размещения электронных петиций на сайте городского совета. На рассмотрение были поданы тысячи самых различных петиций, в том числе и жизненно важных для всего города. Однако не каждая из них набирала необходимое количество подписей и тем более получала л...
Общество
Семьям погибших на Харьковщине курсантов провели выплаты.  19 октября областные военные комиссариаты Сухопутных войск Вооруженных сил Украины провели одноразовую выплату пособия семьям курсантов, погибших в  авиакатастрофе самолета АН-26Ш под Харьковом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.  Ранее мы писали, что 25 сентября в Чугуеве упал учебный самолет. В результате погибли 19 курсантов и 7 членов экипажа - одному курсанту удалось выжить.  Выплаты...
Видеосюжет
Девушка-водитель самостоятельно выбралась по лестнице. По предварительной информации, водитель не справилась с управлением и пробив ограду набережной слетела в реку. С женщиной все в порядке, видимых травм нет. Сейчас на месте патрульные устанавливают все обстоятельства случившегося". - рассказал журналисту 057 собственный источник в правоохранительных органах. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, спасателям пришлось задействовать лестницу и специальные тросы...
Общество
У водителей авто появился еще один способ оплаты парковки в Харькове. Парковку на муниципальных площадках можно оплачивать с помощью SMS. Услугу запустили телеком-операторы «Vodafone», «Киевстар» и «lifecell» совместно с городским советом, сообщили в пресс-службе мэрии. В Департаменте цифровой трансформации отметили, что услуга доступна с любого телефона и имеет простой алгоритм бесконтактной оплаты «в один шаг». Для оплаты парковки абоненту нужно отправит...
Политические новости
Глава ХОГА компетентно рассказал о том, что сделано в области для борьбы с пандемией COVID-19. Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер, который баллотируется в мэры Харькова от «Слуги Народа», перехватил инициативу на брифинге, который созвал замглавы облсовета Владимир Скоробогач. Губернатор пришел на брифинг в областном совете 20 октября и предметно проинформировал журналистов о ситуации в области и о том, что уже сделано...
Общество
На Харьковщине полицейские открыли уголовные производства и составили админпротоколы по нарушениям избирательного законодательства.  Всего с начала избирательной кампании открыто 21 уголовное производство и составлено 9 административных протоколов из 220 зарегистрированных сообщений. Об этом рассказали в пресс-службе Нацполиции области.  19 октября в Немышлянский отдел полиции поступило заявление от 38-летнего мужчины. На проспекте Московском неизвестные м...
Новости компаний
Осень - это идеальное время, чтобы заботиться о собственном здоровье, укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма. Чтобы чувствовать себя на все 100% и свести к минимуму сезонные заболевания. Знали ли Вы, что Ваш организм ежедневно получает немалую дозу шлаков и токсинов, которые, откладываясь в организме, отравляют его и провоцируют различные заболевания. Добавьте к этому проблемы с экологией, ежедневные стрессы и переутомление, которые отражают...