Уклонился от уплаты налогов. Как харьковский бизнесмен обворовывал коммунальные предприятия

Прокуратура объявила о подозрении 46-летнему руководителю одного из харьковских обществ с ограниченной ответственностью.

Установлено, что в течение 2015 - 2016 годов общество уклонилось от уплаты почти 18 млн. грн. налога на добавленную стоимость. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По основной версии следствия, незаконная схема выглядит следующим образом. Коммунальные предприятия Харькова заказывали у этого общества товары и услуги.

Общество заключало договоры с фиктивными фирмами, которые существовали только на бумаге и были созданы для выведения средств в наличные. За часть выведенных средств без уплаты НДС покупались необходимые товары. А на баланс в коммунальных предприятиях товар или услуга возвращались по полной стоимости.

Таким образом, каждое из звеньев схемы получала свою выгоду. ООО обогащалось за счет умышленного увеличения валовых расходов и использования налогового кредита по НДС. Разница в стоимости товаров и услуг на бумаге и в реальности оседала в карманах заинтересованных лиц.

Напомним, накануне в рамках расследования по факту присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением (ст. 191 УК Украины) правоохранители разоблачили ряд субъектов хозяйствования города, которые через ранее созданный ими так называемый "конвертационный центр" разворовывали бюджетные средства коммунальных предприятий городского совета.

По санкции суда было проведено 16 обысков (6 - в офисных помещениях общества, 10 - по месту жительства руководителей предприятий).

По предварительным данным, теневой оборот «конвертационного центра» составил более 200 млн. грн.

Сейчас на рассмотрении судов находятся 3 уголовных производства в отношении участников «конвертационного центра», подозреваемых в фиктивном предпринимательстве (ст.28, 205 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к преступлению.

Читайте также: Подделала чужой паспорт. Харьковчанка пыталась разжиться на 35 тысяч долларов.