Харьковская фирма заключила фиктивную сделку на 20 млн.грн. Возбуждено уголовное дело

Харьковская фирма заключила фиктивную сделку на 20 млн.грн. Возбуждено уголовное дело

Сотрудники управления по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, ГНА в Харьковской области обнаружили, что харьковская частная фирма заключила фиктивные соглашения о покупке ценных бумаг на 20 млн.грн.

Об этом сообщили в ГНА в Харьковской области. Как установили налоговики, в результате проведенной операции у предприятия осталось 20 млн.грн., которые были введены в легальное обращение. Предприниматели проводили операцию с 30 апреля по 28 сентября 2009 г.

Как сообщили в ГНА, по факту фиктивной сделки прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем). Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление дополнительных доказательств преступной деятельности, а также лиц, причастных к совершению преступления. Планируется продать часть имущества предприятия и возместить нанесенный государству ущерб.