На Харьковщине ликвидировали конвертцентр с оборотом более 80 миллионов гривен (ФОТО) - 057.ua

На Харьковщине ликвидировали конвертцентр с оборотом более 80 миллионов гривен (ФОТО)

Полученные безналичные средства переводились в наличные и снова использовались для закупки сельскохозяйственной продукции.

В Харьковской области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом более 80 миллионов гривен. Об этом сообщили в ГФС Украины.

В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики, преимущественно зернотрейдерам Киевского региона, услуги по уклонению от уплаты налогов путем совершения бестоварных операций и незаконному переводу денежных средств из безналичной формы в наличную.

Для осуществления своей деятельности злоумышленники создали восемь предприятий. Организаторы незаконной схемы закупали сельхозпродукцию за наличные непосредственно у сельхозпроизводителей без отражения данных операций в налоговом и бухгалтерском учетах, и после получения хранили ее на элеваторах Харьковской области. В дальнейшем злоумышленники изготавливали документы о реализации указанной продукции через предприятия-зернотрейдеры, в адрес компаний нерезидентов.

Общий оборот конвертационного центра составил более 80 миллионов гривен.

В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято почти 7,9 миллиона гривен в национальной и иностранной валюте, 27 печатей предприятий, компьютерная техника, первичная бухгалтерская документация, а также сельскохозяйственная продукция на сумму почти 2,4 миллиона гривен.

конвертационный центр налоговая оборот полиция
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Происшествия
В источнике на улице Академика Павлова нашли гранату. Информация о найденной гранате поступила в полицию 16 февраля около 12:00. Об этом сообщили в пресс-службе «главка». На место инцидента выехали сотрудники следственно-оперативной группы и службы по чрезвычайным ситуациям. Полицейские установили, что найденный предмет оказался учебной гранатой. Информация внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений. Напомним, лишился четырех пальцев. В Харькове...
Происшествия
На Харьковщине пограничники обнаружили партию метадона и амфетамина. В 16:00 в пропускной пункт "Гоптовка" прибыл автомобиль "Mercedes", который ехал в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления ГПСУ. Во время погранично-таможенного оформления служебная собака, обученная на поиск наркотиков, среагировала на пассажира автомобиля 1978 года рождения. Полицейские решили провести углубленный досмотр вещей мужчины. В карманах ег...
Происшествия
Харьковчанин нашел снаряд и попытался его разобрать, после чего тот взорвался у него в руках. 15 февраля 48-летний пострадавший по дороге на работу нашел боеприпас. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области. Он принес его в гараж, где он работает слесарем, и пытался разобрать. После этого снаряд взорвался у него в руках. Мужчина получил множественные осколочные ранения живота, шеи, грудной клетки и правого бедра, а также ампутацию ч...
Происшествия
Электричка сообщением «Харьков-Изюм» наехала на 16-летнего парня. Трагедия произошла 15 февраля в 15:57 возле остановочной платформы поселка Слобожанское Змиевского района. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области. Поезд под управлением 31-летнего машиниста насмерть сбил жителя Змиевского района. По предварительным данным, парень переходил железнодорожные пути и не отреагировал на сигнал поезда. Машинист применил экстренное торможе...
Происшествия
Сотрудники Немышлянская отдела полиции разыскивают двух братьев Бабий Савелия Сергеевича и Бабий Даниила Сергеевича. Подростки вчера, 15 февраля, около 10:00 самовольно ушли из больницы по улице Краснодарской. Об этом сообщили в пресс-службе Немышлянского отдела полиции. Сейчас их местонахождение неизвестно. Приметы Савелия: на вид 14-15 лет, рост около 170-172 см, короткие русые волосы, худощавое телосложение. Был одет в темную куртку и темные джинсы, чер...
Общество
Жители Харькова и области жалуются в полицию на нарушения избирательного законодательства. Сообщения о нарушениях поступили от наблюдателей организации «Опора» и от жителей Харьковщины, сообщили в пресс-службе «главка». Житель Киевского района рассказал о бигборд с изображением кандидата в Президенты Украины по улице Леся Сердюка, который не содержит исходной информации. Наблюдатель общественной организации «Опора» на улицах Мира и Победы в поселке Красно...
Партнерский материал
24 февраля в Киеве, во Дворце спорта пройдет 7-часовой тренинг «Победитель лени. Жизнь без границ». На этом мероприятии выступят два топовых мотивационных спикера: Ицхак Пинтосевич и Ник Вуйчич.  В жизни каждого человека существует два главных врага – лень и страх. Лень становится барьером, который мешает нам жить той жизнью, о которой мы мечтаем. А страх сковывает, не давая даже сделать попытку. Эти два врага побеждают нас, обкрадывают и мешают жить полно...
Общество
Мероприятия состоятся 16 и 17 февраля в НЮУ им. Ярослава Мудрого. Болельщиками будут 150 учеников старших классов и их учителя из 26 городов, а участниками дебатов станут 16 школьников из 12 городов и 9 областей Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА. Организаторы заранее объявили и темы для решающих дебатов. В полуфинале обсудят «Стоит ли запретить видеоигры с элементами насильственных действий над живыми существами?», а в финале поговорят на тему ...
Криминал
В Харькове по нескольким статьям осудили бывшего директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры облгосадминистрации. Он находится в розыске с марта 2015 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. По личным источникам в правоохранительных органах стало известно, что осужденным является Роман Грива. Экс-чиновник скрывается на территории Российской Федерации, где получил статус беженца. В связи с этим суд...