На Харьковщине ликвидировали "конвертационный центр" с оборотом в 124 миллиона гривен

«Конвертаторы» осуществляли передачу наличных не в своем офисе, а с помощью банковских ячеек.

Сотрудники налоговой милиции Харьковщины совместно с работниками прокуратуры Харьковской области ликвидировали очередной «конвертационный центр» с общим оборотом более чем 124 миллиона гривен.Об этом сообщил замначальника ГФС в Харьковской области Андрей Бежанов.

35-летний житель Харьковской области и шесть его помощников наладили незаконную деятельность фиктивных предприятий, с помощью которых формировался налоговый кредит и предоставлялись услуги предприятиям реального сектора экономики по переводу безналичных средств в реальные деньги. Услугами «конвертаторов» пользовались реальные предприятия, преимущественно Харьковской и Киевской областей.

«Создав в течение 2015-2017 годов восемь фирм, указанные предприниматели смогли вывести в теневой оборот более 124 млн.гривен, - отмечает Андрей Бежанов, - по предварительным подсчетам вероятные потери бюджета только по НДС составляют около 20,6 млн.гривен. В ходе досудебного расследования установлено, что за свои услуги «конвертаторы» принимали от клиентов вознаграждение в размере 5-7% от общего оборота».

Также установлено, что для максимального сокрытия своей незаконной деятельности, «конвертаторы» осуществляли передачу наличных не в своем офисе, а с помощью банковских ячеек. Во время ликвидации указанного «конвертационного центра» сотрудники налоговой милиции и прокуратуры Харьковщины провели обыски в офисных и жилых помещениях, которые были задействованы в указанной незаконной деятельности.

Было обнаружено и изъято печати предприятий«конвертационного центра», компьютерную технику, ключи электронной отчетности, банковские карты, мобильные телефоны и документацию, в которой содержалась информация по обороту, заказчиках и сведения о фиктивных предприятиях. Кроме этого, обнаружены и изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте, общая сумма которых в гривневом эквиваленте составляет более 3 млн. 586 тыс. гривен.

конвертационный центр налоговая оборот полиция
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Происшествия
Харьковские полицейские оперативно нашли девушку, которую якобы похитили. В Харькове «копы» проверили информацию о похищении девушки. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области. Ранее мы писали, что 20 октября в 13:46 в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение от свидетеля о том, что на улице Большой Панасовской двое мужчин насильно посадили девушку в автомобиль «ВАЗ» черного цвета и увезли в неизвестном направлении....
Криминал
На одной из харьковских улиц двое неизвестных насильно посадили девушку в авто и уехали. 20 октября в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение от свидетеля, в котором он заявил, что на улице Большой Панасовской двое мужчин насильно посадили девушку в автомобиль «ВАЗ-21010» черного цвета и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области. В настоящее время полицейскими принимаются неотложны...
Общество
В Харькове порядка 80 человек вышли на митинг против так называемой «формулы Штайнмайера», а сама акция протеста переросла в небольшую перепалку с народными депутатами. 20 октября около 12:00 на площади Свободы позади волонтерской палатки «Все для победы» активисты нескольких политических партий, ветеранских и патриотических организаций митинговали против так называемой «формулы Штайнмайера». Об этом сообщил журналист 057 с места событий. Также активисты п...
Происшествия
Полицейские Харькова устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Слободском районе 20 октября около 10:00 в полицию поступила информация об обнаружении тела мужчины у подъезда дома на проспекте Гагарина. Об этом журналисту 057 сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 26-летний житель дома. «Предварительно, мужчина выпрыгнул из балкона квартиры, расположенной на 9 этаже», -...
Власть
В Кабинете министров согласовали кандидатуру на пост председателя ХОГА. 20 октября на своем заседании Кабинет министров Украины согласовал назначение кандидатур на должности руководителей и их заместителей в областные государственные администрации. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины. Так, Кабмин согласовал кандидатуру на пост главы Харьковской областной государственной администрации, а именно депутата от партии «Слуга Народа» Алексе...
Происшествия
На одном из харьковских перекрестков не поделили дорогу два легковых автомобиля, один из которых такси. 20 октября около 04:00 патрульные получили сообщение об аварии на перекрестке улицы Академика Павлова и улицы Валентиновской. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова. Участниками ДТП стали автомобиль «Daewoo» и автомобиль «Volkswagen», которые столкнулись между собой. «В результате аварии медики госпитализировали в больницу пассажирку...
Официально
Об этом сообщила глава ХОГА Юлия Светличная. Руководитель области назвала ряд важнейших объектов региона, на которых в этом году проводят строительные и ремонтные работы. «Новые детские сады в Песочине и Южном, медицинский центр европейского уровня в Харькове, парк в Дергачах и бассейн в Изюме, новая школа в Богодуховском районе и современный спортивный комплекс в Краснокутске, амбулатории и центры административных услуг почти по всем районам области», - о...
Происшествия
На одном из харьковских проспектов легковой автомобиль въехал в столб, в результате чего пострадали люди. 19 октября около 21:30 патрульные получили сообщение об аварии на проспекте Московском, 144. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова. По предварительной информации, водитель автомобиля «Toyota» не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и врезался в столб. «В результате аварии медики госпитализировали в больницу водител...
Криминал
На протяжении нескольких десятков лет одно из частных предприятий незаконно использовало земельный участок в Харькове. Харьковская местная прокуратура №4 установила, что одно из частных предприятий более 25 лет незаконно использует земельный участок площадью более 7 гектаров в городе Харькове для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. Частное предприятие не заключило договор аренды...
Цены на топливо на 20.10.2019
Цена за литр
Скраплений газ
11,58
Бензин А-92
25,56
Бензин А-92 Евро
26,16
Бензин А-95
26,94
Бензин А-95 Premium
30,90
Бензин А-98 Super
34,92
Дизельне паливо
25,98
Дизельне паливо EURO-5
29,70
Паливо для реактивних двигунів
32,46