На Харьковщине ликвидировали "конвертационный центр" с оборотом в 124 миллиона гривен

«Конвертаторы» осуществляли передачу наличных не в своем офисе, а с помощью банковских ячеек.

Сотрудники налоговой милиции Харьковщины совместно с работниками прокуратуры Харьковской области ликвидировали очередной «конвертационный центр» с общим оборотом более чем 124 миллиона гривен.Об этом сообщил замначальника ГФС в Харьковской области Андрей Бежанов.

35-летний житель Харьковской области и шесть его помощников наладили незаконную деятельность фиктивных предприятий, с помощью которых формировался налоговый кредит и предоставлялись услуги предприятиям реального сектора экономики по переводу безналичных средств в реальные деньги. Услугами «конвертаторов» пользовались реальные предприятия, преимущественно Харьковской и Киевской областей.

«Создав в течение 2015-2017 годов восемь фирм, указанные предприниматели смогли вывести в теневой оборот более 124 млн.гривен, - отмечает Андрей Бежанов, - по предварительным подсчетам вероятные потери бюджета только по НДС составляют около 20,6 млн.гривен. В ходе досудебного расследования установлено, что за свои услуги «конвертаторы» принимали от клиентов вознаграждение в размере 5-7% от общего оборота».

Также установлено, что для максимального сокрытия своей незаконной деятельности, «конвертаторы» осуществляли передачу наличных не в своем офисе, а с помощью банковских ячеек. Во время ликвидации указанного «конвертационного центра» сотрудники налоговой милиции и прокуратуры Харьковщины провели обыски в офисных и жилых помещениях, которые были задействованы в указанной незаконной деятельности.

Было обнаружено и изъято печати предприятий«конвертационного центра», компьютерную технику, ключи электронной отчетности, банковские карты, мобильные телефоны и документацию, в которой содержалась информация по обороту, заказчиках и сведения о фиктивных предприятиях. Кроме этого, обнаружены и изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте, общая сумма которых в гривневом эквиваленте составляет более 3 млн. 586 тыс. гривен.

конвертационный центр налоговая оборот полиция
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Общество
Выходные дни не порадуют харьковчан и гостей города солнечной погодой. Лишь в воскресенье из-за туч покажутся лучики. В субботу возможен дождь. Направление и скорость ветра будут меняться. Об этом сообщает Windy. Суббота, 24 октября Утром пойдет дождь, который быстро закончится, но небо так и не прояснится. Направление ветра в первой половине дня – южное, во второй – юго-западное. Скорость его составит 1-3 метра. Температура: +11 +14°C; Влажность: 81-88%...
ТОП от 057
Семь влиятельных украинских политиков, которые заразились коронавирусом. Вторая волна эпидемии коронавируса «накрыла» всю Украину. Каждый день заражается все большее количество людей. Так, за последние сутки COVID-19 подхватили 7517 украинцев, что стало новым антирекордом в стране. Коронавирус не выбирает своих жертв по статусу или богатству, в результате чего заразиться им может абсолютно каждый. Редакция сайта 057 рассказывает о семи наиболее влиятельных...
Общество
Подросток гулял по улицам Харькова, пока его разыскивала полиция.  Ничего противоправного с пропавшим не случилось. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.  Ночью 23 октября отец подростка обратился в Холодногорский отдел полиции. Он сообщил, что 22 октября в 15.00 сын вышел из дома и не вернулся. На поиски подростка направили личный состав Холодногорского отдела полиции. В ходе розыска полицейские утром нашли ребенка. Он гулял по улицам города...
Общество
Меру пресечения 19-летнему парню 23 октября избрал Киевский районный суд города Харькова. Смертельное ДТП произошло 21 октября в районе развилки автодорог "Киев-Харьков-Должанский" и "Харьков-Белгород". В результате лобового столкновения автомобилей "ЗАЗ" и "Toyota" погибли 41-летний водитель и 15-летняя пассажирка легкового авто, рассказали в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области. По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286...
Новости компаний
Как и многие европейские страны, Украина сегодня стоит на пороге второй волны пандемии коронавируса. Медики прогнозируют, что она будет намного серьезнее первой. Число новых случаев заражения за сутки превысило семь тысяч – и продолжает расти. К сожалению, практически еженедельно устанавливаются антирекорды. На фоне надвигающейся угрозы многие жители Харькова и области открыли для себя новые сервисы и инновационные решения, которые могут минимизировать рис...
Общество
В городе появился бесплатный сервис для предпринимателей.  Департамент административных услуг и потребительского рынка вместе с Молодежным советом запустил бесплатный городской сервис для предпринимателей «To be». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. В сервис входят чат-бот и менторская помощь в формате онлайн-консультаций. «Благодаря этому сервису люди, которые ведут бизнес и ежедневно сталкиваются с множеством вопросов и проблем, смогут обращаться за п...
Общество
О причинах падения военного борта "АН-26Ш" под Чугуевом расскажут на следующей неделе. Причинами падения "Ан-26" на Харьковщине стали технические неполадки и человеческий фактор. Об этом в интервью сообщает "Радіо Свобода" со ссылкой на вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского. "На технические неполадки, которые имели место, наложился человеческий фактор. Плюс серьезные нарушения в ор...
Происшествия
Полицейские осмотрели здание суда в центре Харькова и эвакуировали людей. Специалисты обследовали почти 5 тысяч квадратных метров помещений здания и прилегающей территории. Полицейские эвакуировали 320 человек, сообщили в пресс-службе Нацполиции области. При осмотре взрывных устройств или взрывоопасных веществ полицейские не нашли. Ранее мы писали, что в Харькове полиция проверяет информацию о минировании апелляционного суда. О закладке взрывчатки в здании...
18+
23 октября в Харькове не разминулись два авто - оба водителя в больнице.  С телесными повреждениями в больницу попали водители 64 и 35 лет. ДТП произошло 23 октября около 12.30 на проспекте Льва Ландау, сообщили в пресс-службе Нацполиции области. Столкнулись автомобили «Volkswagen» под управлением 64-летнего водителя и «Mazda» под управлением 35-летнего водителя. От удара одну из машин отбросило на обочину - у обоих есть технические повреждения.  Информаци...