На Харьковщине россиянин "отмывал" миллионы государственных денег через фиктивные фирмы

Житель России организовал преступную группировку и с помощью подставных и фиктивных фирм воровал деньги ПАО «Укргаздобычи».

Грабить страну преступники начали с 2013 года. В "деле" приняли участие ОАО «Укргаздобыча» НАК «Нафтогаз Украины».

Гражданин РФ координировал перечисления государственных средств на расчетные счета фиктивных предприятий под предлогом оказания услуг. В дальнейшем эти деньги "откатывались" обратно членам группы.

По предварительным данным, только за последние несколько месяцев преступники при помощи фиктивных фирм проконвертировали более 100 миллионов гривен. В том числе и «Укргаздобычи».

Прокуратурой Харьковской области совместно со следственным управлением ГУНП в Харьковской области и Управлением защиты экономики в Харьковской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины схемы, по которым преступники воровали деньги, были разоблачены.

Следователи изъяли 24 печати фиктивных предприятий, более 1 миллиона гривен конвертированных средств, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие незаконные операции с государственными средствами.

На данный момент организатор и трое членов преступной группы задержаны, и им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, "Сборная солянка": житель Донецка пытался ввезти в Украину через Харьков парики, медали и объективы для фотоаппаратов.

Россия воровал деньги конвертация прокуратура
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Происшествия
На одном из харьковских мостов произошла авария, в результате чего пострадал водитель легкового автомобиля. 31 мая около 05:00 патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Московском, 118/2. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова. По предварительной информации, водитель автомобиля «Hyundai» не учел дорожной обстановки и врезался столб. «В результате аварии медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля», - рассказали патру...
Происшествия
В Харькове сотрудники полиции нашли 16-летнего подростка, который сбежал из больницы, где проходил лечение. Сотрудники ювенальной превенции Харькова разыскали пропавшего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области. Ранее мы писали, что 29 мая около 20:30 от дежурного врача медицинского учреждения в полицию поступило сообщение об исчезновении 16-летнего харьковчанина. На поиски подростка ориентировали личный состав...
Происшествия
В Слободском районе спасатели тушили пожар в легковом авто. 31 мая в 09:03 на линию «101» поступило сообщение о пожаре в автомобиле, произошедшем по адресу: проспект Льва Ландау, 2/2. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области. На момент прибытия спасателей горел автомобиль «Daewoo Lanos». В результате пожара пострадал владелец автомобиля. С ожогами лица и верхних конечностей его госпитализировали в ожоговый центр. Бойцы ГСЧС полностью поту...
Общество
Пять известных харьковских «заброшек», разрушенных временем и обстоятельствами. Харьков на протяжении всей своей истории славился архитектурой зданий, посмотреть на которые сегодня приезжают тысячи туристов со всей Украины и не только. Однако время беспощадно и некоторые известные строения в силу тех или иных причин превратились в так называемые «заброшки», оставив свою былую славу лишь на страницах истории. Поэтому мы расскажем о пяти, по-нашему мнению, н...
Общество
На Харьковщине в очередной раз возросло количество инфицированных коронавирусом людей. За последние сутки в области лабораторно подтвердили 18 случаев заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Богодуховского, Волчанского, Дергачевского, Зачепиловского, Змиевского и Харьковского районов. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации. Ранее мы писали, что на Харьковщине от коронавирусной болезни умерли почти полсотни чело...
Происшествия
Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП в Купянском районе. 31 мая около 07:30 возле села Великая Шапковка рейсовый автобус «ПАЗ» сообщением «Смородьковка-Купянск» съехал в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области. 57-летний водитель и 68-летний пассажир автобуса получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу. «На месте происшествия спасатели с помощью специального пневматического инс...
Происшествия
Сахновщинский отдел полиции устанавливает местонахождение пропавшей девочки-подростка. Вечером 29 мая Натальи Кириняченко 2005 года рождения ушла в кафе и не вернулась. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области. Ее приметы: на вид 14-15 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, длинные окрашенные рыжие волосы. Была одета в черную куртку с белым капюшоном, черные джинсы, белую блузку, кроссовки черно-розового цвета. Она ран...
Криминал
Харьковские полицейские прекратили деятельность наркогруппировки. Четверо участников группировки продавали наркотическое средство метадон на территории города путем «закладок». Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области. В декабре 2019 года в Управление противодействия наркопреступности поступила информация о том, что группа людей продает метадон по цене 400 гривен за дозу. Перечисление денег за «товар» клиенты осуществляли...
Происшествия
В Двуречанском районе загорелся один из домов. 30 мая в 22:43 на линию «101» поступило сообщение о пожаре в селе Гряниковка на улице Транспортной, 21. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области. Горела крыша дома на площади около 100 квадратных метров. «Бойцы ГСЧС полностью потушили пожар в 01:15. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пламени на хозяйственную постройку», - отметили в ГСЧС. В пресс-...