На Харьковщине россиянин "отмывал" миллионы государственных денег через фиктивные фирмы - 057.ua

На Харьковщине россиянин "отмывал" миллионы государственных денег через фиктивные фирмы

Житель России организовал преступную группировку и с помощью подставных и фиктивных фирм воровал деньги ПАО «Укргаздобычи».

Грабить страну преступники начали с 2013 года. В "деле" приняли участие ОАО «Укргаздобыча» НАК «Нафтогаз Украины».

Гражданин РФ координировал перечисления государственных средств на расчетные счета фиктивных предприятий под предлогом оказания услуг. В дальнейшем эти деньги "откатывались" обратно членам группы.

По предварительным данным, только за последние несколько месяцев преступники при помощи фиктивных фирм проконвертировали более 100 миллионов гривен. В том числе и «Укргаздобычи».

Прокуратурой Харьковской области совместно со следственным управлением ГУНП в Харьковской области и Управлением защиты экономики в Харьковской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины схемы, по которым преступники воровали деньги, были разоблачены.

Следователи изъяли 24 печати фиктивных предприятий, более 1 миллиона гривен конвертированных средств, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие незаконные операции с государственными средствами.

На данный момент организатор и трое членов преступной группы задержаны, и им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, "Сборная солянка": житель Донецка пытался ввезти в Украину через Харьков парики, медали и объективы для фотоаппаратов.

Россия воровал деньги конвертация прокуратура
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Общество
18 мая Харьков присоединился к всеукраинской акции "Кто убил Катю Гандзюк", аналогичные акции прошли в 40 городах Украины. Харьковчане развернули плакаты с надписями: "Харьков спрашивает: Кто заказал Катю Гандзюк?", "Украина спрашивает: Кто заказал Катю Гандзюк?", "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?". Некоторые участники акции держали в руках распечатанный портрет погибшей активистки. Напомним, на херсонскую активистку и чиновницу Екатерину Гандзюк напал н...
Происшествия
На местах событий работали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции. В ходе проверки информации специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 390958 кв. метров помещений и 30 700 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 7020 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНПУ в Харьковской области. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не...
Общество
В январе-марте Харьковская область экспортировала товаров на 275 100 000 долларов, импортировала - на 402 600 000 долларов. Об этом Depo.Харків сообщили в ГУ статистики в Харьковской области. По данным управления, по сравнению с январем-мартом экспорт уменьшился на 1,8%, импорт увеличился на 3,8%. Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 135 стран мира. Экспорт товаров в страны Европейского Союза составил 82300000 долларов и увеличился по сравне...
Видеосюжет
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали противоправную деятельность группы работников Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, которые систематически получали взятки с наркоторговцев. Оперативники спецслужбы установили, что группа офицеров полиции, среди которых работники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, наладила схему вымогательства и получения неправомерной выгоды от лиц, занимающих...
Происшествия
Происшествие случилось на станции метро "Исторический музей". Женщину средних лет на носилках госпитализировали врачи скорой помощи вместе с работниками подземки, – передает корреспондент МГ "Объектив". "Это похоже на эпилепсию. Она начала задыхаться и могла проглотить язык. Мы вставили ей расческу, чтобы она хоть как-то дышала" – сообщил очевидец. В пресс-службе метрополитена сообщили, что в 11:55 пассажирке стало плохо и она обратилась к сотрудникам подз...
Культура
Открытие международной выставки собак всех пород ранга FCI-CACIB прошло сегодня, 18 мая, на стадионе «Пионер». Выставка будет проходить два дня и соберет более тысячи участников. Судьи международного класса из Хорватии, Болгарии, России и Украины выберут лидеров в четырех номинациях: беби, юниор, ветеран и лучший представитель породы. Организатор мероприятия Леонид Кудашкин отметил, что на выставке наравне со знакомыми всем породами представлены редкие мел...
Политические новости
Народный депутат Украины Александр Грановский подтвердил, что на следующих парламентских выборах будет баллотироваться по 169 мажоритарному округу в одном из районов Харькова. Об этом нардеп заявил в интервью изданию "Цензор". "Сейчас я принял для себя решение идти в Парламент по мажоритарному округу. Мне нужна независимость, автономность. Это, наверное, дорогого стоит. Но я считаю, что прикрываться кем-то и чем-то не стоит, каждый должен отвечать за себя....
Происшествия
Внимание, разыскивается Денис Алешин. Валковским отделом полиции устанавливается местонахождение Дениса Алешина, 2000 года рождения. Парень 13 мая ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Его приметы: на вид 19-20 лет, рост 182 см, спортивного телосложения, короткие темно-русые волосы, голубые глаза. Страдает психическим заболеванием. Был одет в куртку салатового цвета с темными вставками, черную футболку с белыми полосами, темно-си...
18+
Полиция устанавливает личность и обстоятельства смерти женщины в Немышлянском районе Харькова. Тело женшины было обнаружено 17 мая в 16:06 на заброшенной стройке на проспекте Петра Григоренко. Об этом сообщает ГУНПУ в Харьковской области. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции. "Женщина умерла несколько месяцев назад. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умы...
Новости по теме
В Харькове СБУ разоблачила офицеров полиции, "крышевавших" наркоторговцев
В Харькове будут судить извращенца, который показывал свой половой орган девочкам возле школы
Били ребенка и заставляли собирать бычки: появилось видео как харьковчане издевались над своим сыном
Пьяный харьковчанин достал в автобусе гранату, выдернул чеку и угрожал устроить взрыв
На Харьковщине пьяный мужчина угнал автомобиль, - ФОТО
Под Харьковом рецидивист изнасиловал в лифте девушку
Проник в дом и избил хозяина: в Харькове безработного подозревают в разбое, - ФОТО
СБУ задержала харьковского чиновника, который требовал деньги от жителей оккупированных Россией территорий, - ФОТО
Били и связывали пациентов: на Харьковщине «накрыли» нелегальный центр помощи наркоманам, - ФОТО
На Харьковщине мошенники выманили у пенсионеров десятки тысяч гривен
Цены на топливо на 20.05.2019
Цена за литр
Скраплений газ
13,68
Бензин А-92
27,60
Бензин А-92 Евро
28,20
Бензин А-95
28,98
Бензин А-95 Premium
31,92
Бензин А-98 Super
35,46
Дизельне паливо
28,26
Дизельне паливо EURO-5
31,20
Паливо для реактивних двигунів
32,46