На Харьковщине россиянин "отмывал" миллионы государственных денег через фиктивные фирмы

Житель России организовал преступную группировку и с помощью подставных и фиктивных фирм воровал деньги ПАО «Укргаздобычи».

Грабить страну преступники начали с 2013 года. В "деле" приняли участие ОАО «Укргаздобыча» НАК «Нафтогаз Украины».

Гражданин РФ координировал перечисления государственных средств на расчетные счета фиктивных предприятий под предлогом оказания услуг. В дальнейшем эти деньги "откатывались" обратно членам группы.

По предварительным данным, только за последние несколько месяцев преступники при помощи фиктивных фирм проконвертировали более 100 миллионов гривен. В том числе и «Укргаздобычи».

Прокуратурой Харьковской области совместно со следственным управлением ГУНП в Харьковской области и Управлением защиты экономики в Харьковской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины схемы, по которым преступники воровали деньги, были разоблачены.

Следователи изъяли 24 печати фиктивных предприятий, более 1 миллиона гривен конвертированных средств, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие незаконные операции с государственными средствами.

На данный момент организатор и трое членов преступной группы задержаны, и им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, "Сборная солянка": житель Донецка пытался ввезти в Украину через Харьков парики, медали и объективы для фотоаппаратов.