В Харькове «прикрыли» конвертационный центр с оборотом более трехсот миллионов гривен (ФОТО) - 057.ua

В Харькове «прикрыли» конвертационный центр с оборотом более трехсот миллионов гривен (ФОТО)

Оперативники налоговой милиции Харьковщины и специалисты Главной военной прокуратуры обнаружили «конвертационный центр», принадлежащий выходцу из России.

Уроженец Российской Федерации, проживающий в Харькове, с помощью 10 пособников для "отмывания" денег, полученных преступным путем, создал более 12 фиктивных предприятий, рассказали в ГУ ГФС в Харьковской области.

Услугами «конвертаторов» пользовались реальные фирмы Харьковской и Киевской областей. Даже оборонные заводы не гнушались пользоваться услугами этого центра. Они заключали фиктивные сделки по приобретению микросхем и компьютерного оборудования для военно-промышленной сферы.

«Общий оборот выведенных в теневой оборот средств в течение 2014-2015 годов составил более 300 миллионов гривен. Вероятные потери бюджета только по НДС составляют около 50 миллионов гривен», - отметил первый заместитель начальника ГУ ГФС в Харьковской области Сергей Фуников.

Всего оперативниками было проведено 23 обыска.

В ходе операции правоохранители изъяли 15 печатей предприятий, которые входили в состав «конвертационного центра», компьютерную технику и средства наблюдения, банковские карточки, чековые книжки, флэш-накопители и бухгалтерскую документацию», - рассказывает Сергей Фуников.

Также оперативники обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, нунчаки и боевые патроны, которые хранились в одном из офисных помещений «конвертаторов».

«Кроме этого, в офисных и жилых помещениях работники оперативного управления и прокуратуры обнаружили и изъяли 21,3 тысяч евро, 19,7 тысяч долларов и 25 тыс. гривен", -отмечает Сергей Фуников.

Общая сумма изъятых денежных единиц в гривневом эквиваленте составляет около 1 миллиона 49 тысяч гривен.

Сейчас следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

В Харькове «прикрыли» «конвертационный центр» с оборотом более трехсот миллионов гривен (ФОТО) (фото) - фото 1

 

Конвертация ГФС деньги отмывка заводы оперативники
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Спорт
Харьковские фехтовальщицы завоевали несколько наград на этапе Кубка мира по фехтованию среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Соревнования прошли с 11 по 15 июля в Варшаве. На этапе Кубка мира представители Харьковской области завоевали четыре награды, сообщили в пресс-службе ХОГА. Участие в соревнованиях принимали более 250 фехтовальщиков из 34 стран мира. По их итогам сборная Украины завоевала 3 серебряные и 4 бронзовые медали. Из...
Общество
За прошедшие сутки полицейские зафиксировали 24 обращения по поводу нарушений предвыборной кампании. 17 июля следователем Новобаварского ОП было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права) УК Украины по поводу обращения 16 июля доверенного лица кандидата в народные депутаты Верховной Рады Украины. Об этом сообщили в  пресс-службе Нацполиции в Харьковской области. Она заявила, что неизвестные люди б...
Подробности 18+
Приговором Ленинского районного суда Харькова, 50-летнего мужчину признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений старой маме, повлекших смерть (ч. 2 ст. 121 УК Украины). Мужчине присудили 9 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковщины. "Прокурор просил в суде максимального наказания, предусмотренного санкцией статьи (10 лет лишения свободы), поэтому после изучения полного текста приговора планируется обжалования...
Новости компаний
На днях Ассоциация Сомелье Украины подвела итоги независимой «слепой» дегустации крепких напитков, в ходе которой новинку отечественного рынка ТМ Green Day EVOLUTION сравнили с лучшими мировыми брендами Швеции, Финляндии, США и Франции. Цель проста - доказать, что в Украине появился достойный конкурент всемирно признанным лидерам отрасли. В состав жюри вошли лучшие сомелье Украины разных лет и бренд-амбассадоры известных международных алкогольных марок. Дл...
Общество
18 июля и в ночь с 20 на 21 июля по Московскому проспекту частично ограничат проезд для общественного и пассажирского транспорта. Движение транспорта перекроют на участке от улицы Энергетической до улицы Морозова при движении в сторону проспекта Льва Ландау. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, проезд ограничат с 9.30 до 13.30 18 июля и с 22.00 20 июля до 4.00 21 июля. Это связано с необходимостью восстановить подачу электричества на воздушной лини...
Общество
Пассажиры не смогут вовремя улететь в Турцию и Киев. 18 июля в Харькове задерживается вылет в Анталию. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта. Рейс PS 5341 должен был отправиться в Турцию в 14.20, но его перенесли на 17.30. Отметим, 15 июля из Харькова задерживался рейс в Стамбул. Также задерживают рейс в Борисполь. Самолет PS 026 должен был вылететь по расписанию в 11.30, но его отложили до 14.00. Перелет обоих рейсов осуществляет компания «Ukraine...
Политические новости
В Харькове кандидат от "Слуги народа" Александр Куницкий не может быть народным депутатом, если будет другое гражданство. Как передает Depo.Харків, об этом в Харькове 17 июля, сказал журналистам президент Украины Владимир Зеленский. "По закону он не может быть депутатом, если у него есть двойное гражданство. Вот и все. Если у него есть второй паспорт, если он его не отдал, не может быть депутатом", - подчеркнул Зеленский. Он добавил, что ему доложили о том...
Общество
В районе одного из харьковских домов будут проводиться ремонтно-строительные работы. Движение транспорта по улице Кандаурова, на участке от улицы Полтавский Шлях до улицы Ильинской, запретили с 8:00 до 22:00 18 июля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Харькова. Подобные ограничения связаны с проведением ремонтно-строительных работ в районе дома №2 по улице Кандаурова. На этот период проезд специальных автомобилей оперативных служб к жилым и администрати...
В зоне ООС
17 июля оккупанты пятнадцать раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Противник один раз применил запрещенное Минскими соглашениями оружие - минометы калибра 82 мм. Об этом сообщили в пресс-службе ООС. Также оккупанты открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 14 раз обстрел...
Новости по теме
В Харькове тиран жестоко избил пожилую мать, и пытал ее голодом и жаждой. Пенсионерка умерла
В Харькове силовики задержали торговца оружием, - ФОТО
Изнасилование девушки под Харьковом: рецидивиста подозревают в еще двух преступлениях, - ФОТО
Избиение Макарюка. В Харькове отправили под домашний арест четвертого подозреваемого, - ФОТО
Драка на "Барабашово". В суде допрашивают коллегу пострадавшего оператора, - ФОТО
Суд по избиению Макарюка. Что рассказал подозреваемый о конфликте на "Барабашово", - ФОТО
Избиение харьковского оператора. В суде избирают меру пресечения еще одному подозреваемому, - ФОТО
В Харькове осудили рецидивиста, который изнасиловал провизора аптеки
Нанесла ущерб на три миллиона: на Харьковщине подозревают в халатности директора КП
Расследованием убийства Алисы Онищук на Харьковщине занялись киевские полицейские