Фиктивные предприятия и десятки печатей: в Харькове «накрыли» очередной конвертационный центр (ФОТО)

Мужчина наладил схему перевода безналичных средств в реальные деньги для харьковских предприятий и фирм.

Как сообщил первый заместитель начальника ГУ ГФС в Харьковской области Сергей Фуников, работники налоговой милиции Харьковщины обнаружили «конвертационный центр» с общим оборотом полмиллиона гривен.

Житель Днепропетровска наладил четкую систему перевода безналичных средств в реальные деньги для предприятий Харьковской, Днепропетровской и Киевской областей. Бухгалтеры, менеджеры, секретари и курьеры - всего изобретательный предприниматель взял в помощники 20 человек, которые создавали фиктивные предприятия, осуществляли денежные операции и занимались перевозкой наличности.

фото 1

«В течение 2014 - 2015 годов организаторы данного «конвертационного центра» создали более 40 фиктивных предприятий, - заявил Фуников, - с помощью этих фирм формировался искусственный налоговый кредит для предприятий реального сектора экономики. Только по предварительным подсчетам общий оборот выведенных в теневой оборот средств составил более 500 млн грн. Вероятные потери бюджета только по НДС составляют около 80 млн грн».

В рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины, сотрудники налоговой милиции Харьковщины и Днепропетровщины осуществили комплекс широкомасштабных мероприятий из 35 обысков.

фото 2

В автомобилях, жилых и офисных помещениях, которыми пользовались «конвертаторы», обнаружили 44 печати фиктивных предприятий, документацию, компьютерную технику, на которой хранились бухгалтерские сведения, и около 259 тыс. гривен.

Сейчас следственно-оперативные мероприятия продолжаются.