Фиктивные предприятия и десятки печатей: в Харькове «накрыли» очередной конвертационный центр (ФОТО)

Мужчина наладил схему перевода безналичных средств в реальные деньги для харьковских предприятий и фирм.

Как сообщил первый заместитель начальника ГУ ГФС в Харьковской области Сергей Фуников, работники налоговой милиции Харьковщины обнаружили «конвертационный центр» с общим оборотом полмиллиона гривен.

Житель Днепропетровска наладил четкую систему перевода безналичных средств в реальные деньги для предприятий Харьковской, Днепропетровской и Киевской областей. Бухгалтеры, менеджеры, секретари и курьеры - всего изобретательный предприниматель взял в помощники 20 человек, которые создавали фиктивные предприятия, осуществляли денежные операции и занимались перевозкой наличности.

фото 1
фото 1

«В течение 2014 - 2015 годов организаторы данного «конвертационного центра» создали более 40 фиктивных предприятий, - заявил Фуников, - с помощью этих фирм формировался искусственный налоговый кредит для предприятий реального сектора экономики. Только по предварительным подсчетам общий оборот выведенных в теневой оборот средств составил более 500 млн грн. Вероятные потери бюджета только по НДС составляют около 80 млн грн».

В рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины, сотрудники налоговой милиции Харьковщины и Днепропетровщины осуществили комплекс широкомасштабных мероприятий из 35 обысков.

фото 2
фото 2

В автомобилях, жилых и офисных помещениях, которыми пользовались «конвертаторы», обнаружили 44 печати фиктивных предприятий, документацию, компьютерную технику, на которой хранились бухгалтерские сведения, и около 259 тыс. гривен.

Сейчас следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Фото 3 Фото 4
конвертационный центр оборот безнал перевод денег фиктивные предприятия
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Власть
Правительство компенсирует убытки погорельцам из Двуречанского района. 28 октября правительство приняло решение о выделении денег из резервного фонда государственного бюджета в сумме 3,3 миллионов гривен для предоставления материальной денежной помощи 11 владельцам жилых домов, которые полностью были разрушены в результате лесного пожара. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины. Ранее мы писали, что 2 сентября в Двуречанском районе начал...
Общество
Сегодняшний день в Харькове будет отмечен малооблачной погодой, которая продержится до самого конца суток. Ветер – юго-восточный, 1-4 метра в секунду, максимальные его порывы составят 10 метров. Осадков синоптики не прогнозируют. Об этом сообщает Windy. Утро Температура: +11°C; Влажность: 94%; Давление: 752 мм; Малооблачно. День Температура: 74%; Давление: 751 мм; Малооблачно. Вечер Температура: +11°C; Влажность: 89%; Давление: 750 мм; Малооблачно. В стари...
Происшествия
Силовикам пришлось эвакуировать людей из зданий. Специалисты обследовали более 3 тысяч кв. метров помещений зданий и прилегающей территории, эвакуировали 367 граждан, рассказали в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области. Сообщение о закладке взрывчатки в здании судов на площадях Театральной, 1 и Свободы, 6 поступили в полицию 28 октября. "По адресам выезжали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской обла...
Криминал
В Харькове будут избирать меру пресечения инспектору ХНУВД, подозреваемому в драке и стрельбе. Силовики сообщили о подозрении инспектору одного из отделов Харьковского национального университета внутренних дел по факту хулиганства (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. В ходе досудебного расследования силовики установили, что 30 марта 2019 года инспектор одного из отделов ХНУВД, находясь вне службы, возл...
Видеосюжет
Полицейские проверили наличие масок у пассажиров харьковской "подземки". В Харькове полицейские в составе пяти групп проверяют соблюдение масочного режима в метро, рассказали в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области. Полицейские проверяют наличие масок у пассажиров, как на станции, так и во время их пребывания в вагонах электропоезда. "Полицейские напоминают пассажирам о необходимости соблюдения требований карантина. В случае выявления злостных нарушител...
Происшествия
28 октября в центре Харькова полицейские проверяют информацию о минировании двух судов. На месте работают следственно-оперативные группы и взрывотехники. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковщины. О закладке взрывчатки в здании суда на Театральной площади, 1 сообщил работник судебной охраны. По этому адресу находится Второй апелляционный административный суд.  Через некоторое время в полицию сообщили о минировании здания суда на площади Свобод...
Видеосюжет
На границе с Россией пограничники «накрыли» контрабанду лекарств для животных. 27 октября пограничники пресекли попытку незаконного перемещения через границу ветеринарных препаратов, оцененных в 270 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ. Оперативники узнали о возможном нарушении на участке отдела пограничной службы «Золочев» и обнаружили внедорожник «Toyota», который двигался от населенного пункта Гурьев Казачок и остановился у границы. К маши...
18+
Полиция установила личность мужчины, погибшего от наезда фуры в Харьковской области.  Погибшим оказался 55-летний полтавчанин. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области. Авария произошла 19 октября на 72 километре автодороги «Харьков-Ахтырка» возле села Губаревка Богодуховского района. 54-летний водитель грузовика сбил мужчину. От полученных травм пострадавший скончался по дороге в больницу. Для установления личности погибшего полицейские Харьковщ...
Общество
Основными причинами падения военного борта, по данным спецкомиссии, тали нарушения планов полетов и неподготовленность экипажа. 28 октября на заседании Кабинета Министров Украины правительственная комиссия по расследованию катастрофы АН-26 назвала причины аварии, в результате которой погибли курсанты ХНУВС. Отчет спецкомисии озвучил глава комиссии, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский. "Главной причи...