Разоблачена мошенническая сеть криптообменников, которые обворовывали людей по всей стране Проведено более 20 обысков в семи регионах Украины.
В действительности под вывеской сервиса по обмену валют и криптоактивов работал механизм завладения средствами людей. Об этом рассказали в Харьковской облпрокуратуре.
Схему маскировали под легальный бизнес: сайт, заявки, Telegram-коммуникация, подтверждающие коды, пункты обмена во всех регионах.
Все было сделано так, чтобы люди уверовали, что имеют дело с реальным финансовым сервисом, отметили следователи.
На самом деле после обналичивания клиенты не получали ни криптовалюты, ни возврата средств.
Показательная деталь. В ходе документирования преступления участники сети по той же схеме завладели 50 тыс. грн в рамках оперативной закупки. То есть действовали не ситуативно, а по четкому алгоритму. Был отработан механизм, отметили оперативники.
После того, как человек оставлял заявку на сайте, с ней связывался менеджер компании, сообщавший номер заявки, индивидуальный код подтверждения, адрес пункта обмена и другие реквизиты.
Далее клиенты приходили в определенные пункты обмена и вносили присваиваемые ими средства, а люди получали лишь формальные объяснения и затягивание процесса на неопределенный срок.
Во время обысков изъята наличность в разных валютах на общую сумму более 20 миллионов гривен.
Готовятся сообщения о подозрении разоблаченным участникам схемы завладения чужим имуществом путем обмана по предварительному сговору группой лиц.
В современном финансовом мире мошенники тоже выглядят «современно». Но обман остается обманом, даже если он оформлен как новый криптообменник. Если человек передает деньги, а не получает ничего, то это не бизнес-модель, а предмет уголовного производства, отметили в прокуратуре.
Следствие продолжается. Установят всех, кто обеспечивал работу этой платформы от организаторов до принимавших средства у пострадавших.