Накануне прокуратура разоблачила сеть нелегальных онлайн-казино с оборотом в 5 миллиардов гривен.
В схему были привлечены россияне, оказалось именно они получали немалый доход с азарта украинцев, поэтому разоблачение вызвало немалый резонанс, а о преступной схеме написал генпрокурор Руслан Кравченко.
Два гражданина России и жена одного из них, гражданка Украины, создали масштабную сеть азартных игр в интернете. К работе они привлекли еще семь украинцев. Через подконтрольные ИТ-компании участники схемы обеспечивали работу по меньшей мере пяти веб-ресурсов для онлайн-казино.
Часть из них действовала ранее легально, однако после аннулирования лицензий организаторы создали новые сайты с теми же названиями и продолжили незаконный бизнес, пояснили в прокуратуре.
Расчеты производились в криптовалюте, в частности в стейблкоинах (USDT). Игроки перечисляли средства на криптогаманцы организаторов.
Для легализации доходов деньги сначала аккумулировались на счетах предприятия, зарегистрированного в Эстонии, после чего выводились на подконтрольные оффшорные компании. Таким образом отмыты активы на сумму, эквивалентную более 5 миллиардов гривен.
Всем подозреваемым инкриминируют организацию и проведение азартных игр без лицензии (ч. 2 ст. 203-2 УК Украины), а также легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины). Лично подозрение удалось вручить только одному человеку. Двум гражданам России ее объявили заочно, местонахождение семи других фигурантов устанавливается.
В Украине игорный бизнес был запрещен более 10 лет, после ажиотажа вокруг уличных игровых автоматов. Верховная Рада приняла закон «О запрете игорного бизнеса в Украине» 15 мая 2009 года, а он вступил в силу 25 июня 2009 года. Запрет касался казино, залов игровых автоматов и онлайн-казино. Формально разрешенными оставались только государственные лотереи.
Легализация игорного бизнеса состоялась в 2020 году. Верховная Рада приняла закон о государственном регулировании азартных игр 14 июля 2020 года. Закон разрешил работу казино, онлайн-казино, букмекерских компаний и залов игровых автоматов по лицензиям государства.
Основной причиной легализации игорного бизнеса в 2020 году власти называли необходимость вывести рынок из тени и ввести государственный контроль над сферой, которая фактически продолжала существовать после запрета 2009 года.
В объяснениях правительства и депутатов также говорилось о дополнительных налоговых поступлениях в бюджет и привлечении инвестиций.
Рынок онлайн-казино в Украине начал активно развиваться после легализации азартных игр в 2020 году. До этого игорный бизнес официально был запрещен более десяти лет. После принятия Закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" государство создало систему лицензирования и контроля за операторами азартных игр.
Онлайн-казино работает через вебсайты или мобильные приложения. Пользователь проходит регистрацию, подтверждает возраст и лицо, после чего может пополнить счет банковской картой или через электронные платежные системы. Доступ к играм предоставляется через специальное программное обеспечение, обычно поставляемое международными компаниями-разработчиками. Результаты игр определяются генераторами случайных чисел или алгоритмами, сертифицированными в соответствии с требованиями регулятора.
Вывод средств осуществляется на банковские карты или электронные кошельки после проверки личности пользователя. Операторы вправе потребовать документы для подтверждения личности и источника происхождения средств. Такие процедуры объясняются требованиями финансового мониторинга и законодательства по предотвращению отмывания денег.
С 2020 года в Украине деятельность онлайн-казино регулировала Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Орган выдавал лицензии, вел государственные реестры и контролировал исполнение требований законодательства.
В 2025 году президент Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации КРАИЛ и реформировании системы государственного контроля в сфере азартных игр. Предполагалось создание нового уполномоченного органа вместо коллегиальной комиссии.
Законодательство предусматривает, что работать в Украине могут только операторы, получившие государственную лицензию. Также действуют требования по возрастным ограничениям, финансовому мониторингу и ответственной игре.
По данным Playcity, в лицензионный реестр Украины внесено 30 онлайн-казино по состоянию на декабрь 2025 года. Среди них у 8 аннулировали лицензию, и еще у двух прекращено ее действие. Аналитики R&D центра YouControl выяснили, что за 9 месяцев 2025 года онлайн казино заработали 45,5 млрд грн, а это на 8% больше, чем за аналогичный период 2024 года, тогда выручка составила 42 млрд грн.
Часть компаний работает легально и включена в официальные реестры. В то же время на рынке продолжают действовать нелегальные или оффшорные операторы, не имеющие украинских лицензий.
Главная выгода работать нелегально – деньги и сверхприбыли.
В 2024-2025 году Украина недополучила более 30 млрд грн налоговых поступлений из-за схем в игорном бизнесе, заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
И это только о налогах. Незаконные онлайн казино не соблюдают возрастные ограничения, где факто играть могут даже подростки и молодежь до 21 года, анкеты регистрации условны, нет финансового мониторинга и протоколов ответственной игры, то есть алгоритмы позволяют казино все время выигрывать и выманивать деньги путем запланированных малых выигрышей игрока в начале игры.
Но главная схема как раз в обнале денег. Даже лицензированные казино имеют среди бенефицириев физические и юридические лица с пропиской в оффшорах. В структуре собственности 12 онлайн-казино находятся физические и/или юридические лица из 11 стран мира. Больше предприятий имеют совладельцев из Кипра, отмечают аналитики Юконтроль.
Конечным бенефициаром компаний по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет также выступают представители из США, Германии, Румынии, Грузии, Британских Виргинских островов и другие, говорится в анализе.
Неоднократно правоохранители и независимые расследователи устанавливали, что за онлайн казино стояли и граждане России, а доход от азарта мог быть направлен на финансирование войны России в Украине.
Под санции СНБО попали 5 онлайн-казино . Так, в 2023 году ввели ограничительные меры на следующие компании:
В 2025 году под действие украинских ограничительных мер попало ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ», работавшее брендом pin-up. В прошлом году это онлайн-казино заработало 1,97 млрд. грн. Санкции касались граждан Российской Федерации и компаний, по версии украинских властей, связанных с деятельностью этого бренда.
Но пока правоохранители реагируют, нечестные дельцы, в частности российского происхождения, создают нелегальные казино, которые в интернете пользователям крайне тяжело отличить от легальных. И украинцы не только просто теряют деньги, но и фактически финансируют войну против Украины.
Поэтому одной из главных проблем остается блокировка нелегальных ресурсов. После ограничений или санкций часть платформ сменяет доменные имена, переносит серверы за границу или использует зеркала сайтов. Именно поэтому органы контроля регулярно сообщают о необходимости усиления технического и финансового контроля.