СБУ разоблачила подсанкционного олигарха Павла Фукса на масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями Украины и систематическом уклонении от уплаты налогов.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
По данным ведомства, с 2018 года Фукс незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд грн.
По данным спецслужбы, холдинг Фукса подыскивал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, которые имели кредиты в обанкротившихся банкротах.
Как отмечает ведомство, бизнесмен "за бесценок" выкупал у банковских учреждений "кредитные обязательства" этих объектов, что позволяло вмешиваться в их хозяйственную деятельность.
Затем активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или доводили до банкротства.
Сообщается, что Фукс и его сообщники тщательно скрывали источники финансирования сделок и реальных заказчиков через сложные финансовые махинации.
Во время этих махинаций злоумышленники получали сверхприбыли и уклонялись от уплаты налогов, отмечает СБУ. Только от одной из таких сделок сумма ущерба, нанесенного государству, достигает почти 100 млн грн.
"На основании собранных доказательств Фуксу и двум топ-менеджерам холдинга сообщено о подозрении по ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (Уклонение от уплаты налогов, сборов). В рамках уголовного производства наложен арест на корпоративные права и счета 101 задействованной в противоправной деятельности компании, права требования более 1600 выкупленных кредитов, более 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы. Часть арестованных активов уже передана в управление АРМА", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что в июне 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда физических и юридических лиц, в частности олигарха Дмитрия Фирташа и бизнесмена Павла Фукса.