Группа мошенников представлялась сотрудниками банка и выманивала деньги у харьковчан.
Правоохранители сообщили о подозрении трем людям по факту мошенничества, совершенного путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 190 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
В ходе досудебного расследования силовики установили, что ранее знакомые трое людей решили нелегальным способом подзаработать денег. Среди них - 28-летний мужчина родом из Донецкой области и 29-летняя женщина, которая сейчас живет в Киеве. Третий фигурант - 36-летний мужчина - проживает на Житомирщине. Но жертвами дельцов стали именно жители Харькова.
Так, 36-летний мужчина осуществлял рассылку смс-сообщений клиентам банка с ложной информацией о якобы блокировании банковских карт, отмечая при этом номера мобильных телефонов "специалистов" для решения вопроса по существу. После этого харьковчане звонили на указанные номера и думали, что общаются с настоящими работниками банка. Будучи введенными в заблуждение, они предоставляли всю необходимую информацию: номера карт, пин-коды, CVV-коды и прочее. В дальнейшем дельцы переводили все деньги с карточек людей на подконтрольные им банковские счета. Сделки ежемесячно приносили каждому подозреваемому около 200 тысяч гривен.
28 марта 2023 года правоохранители провели ряд обысков в разных регионах Украины по местам жительства фигурантов, во время которых обнаружили и изъяли банковские карты, сим-карты, стартовые пакеты операторов мобильной связи, мобильные телефоны, ноутбуки, "черновые записи" и так далее. Кроме того, у одного из фигурантов нашли "трудовую книжку" и документы об образовании из так называемой "ДНР".
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Также устанавливаются другие люди, причастные к совершению этого преступления.