Мошенники использовали конюшню как прикрытие для отмывания денег.
В одной из конюшен Харькова оперативники ГУ Министерства доходов и работники СБУ обнаружили и пресекли работу "конвертационного центра".
Бизнесмены создавали фиктивные предприятия, которые помогали им переводить безналичные деньги в наличные, а потом вывозили средства за границу.
Конюшня была только прикрытием для хранения денег перед вывозом их за границу.
«В ходе обыска сотрудники налоговой милиции обнаружили и изъяли денежные средства (в том числе и валюту) на общую сумму около 15 млн грн, - отмечает начальник оперативного управления ГУ Миндоходив в Харьковской области Сергей Мережко, - данные мероприятия проводились в рамках ранее заведенного уголовного производства, зарегистрированного по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины».
Напомним, что харьковские пограничники задержали украинца, который пытался вывезти в Россию целое состояние.