На Харківщині судитимуть шахрайське угруповання, яке виманило у людей майже 800 тисяч гривень під виглядом заробітку на криптовалюті.
Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо діяльності організованої злочинної групи, учасники якої ошукували українців, обіцяючи їм швидкий заробіток на криптовалюті. Про це повідомили у поліції Харківської області.
Загальна сума збитків, завданих потерпілим, склала майже 790 тисяч гривень, розповідають вони.
До викриття схеми були залучені слідчі Головного управління Національної поліції в Харківській області, співробітники кіберполіції, Управління СБУ в Харківській області та прокурори Харківської обласної прокуратури.
Слідством встановлено, що організовану шахрайську групу створили молоді люди віком від 24 до 27 років. До її складу входили мешканці Харкова, Кременчука та Черкас. Кожен із фігурантів виконував свою роль: одні займалися пошуком потенційних жертв, інші адміністрували фіктивні ресурси, а також контролювали рух коштів, отриманих злочинним шляхом.
Для пошуку потерпілих зловмисники використовували Telegram-канали та соціальні мережі, де пропонували охочим заробити на інвестиціях у криптовалюту. Після цього людям надсилали посилання на спеціальні Telegram-боти, які нібито були пов'язані з відомими міжнародними криптовалютними біржами. Фактично ці сервіси були повністю фіктивними.
Вони демонстрували вигадані графіки та статистику, створюючи у потерпілих враження, що їхні інвестиції стрімко зростають і приносять значний прибуток, кажуть у поліції.
Коли потерпілі намагалися вивести нібито зароблені кошти, шахраї повідомляли, що для отримання прибутку необхідно сплатити додаткові платежі. Людей переконували перерахувати гроші за так звану "комісію", "податок на прибуток" або інші обов'язкові платежі. Після переказу коштів на банківські рахунки, підконтрольні учасникам угруповання, зв'язок із потерпілими припинявся, а обіцяних виплат вони так і не отримували. За даними слідства, таким способом шахраї завдали громадянам збитків на 790 тисяч гривень.
У межах розслідування правоохоронці провели 27 санкціонованих обшуків за місцями проживання учасників злочинної групи. Під час слідчих дій вилучили:
Організатору та ще дев'ятьом учасникам угруповання повідомили про підозру за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України - шахрайство, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах. Санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі організатор злочинної схеми перебуває під вартою, додають у поліції.
Обвинувальний акт щодо організатора та семи виконавців уже направлено до суду. Ще двох учасників злочинної групи оголошено в розшук.
Нагадаємо, Харків потрапив до масштабної спецоперації з фейковими криптообмінниками.