На Харківщині викрили схему ухилення від сплати ПДВ на понад 73 млн грн
Співробітники Служби безпеки України спільно з детективами Бюро економічної безпеки припинили діяльність організованої групи, яка, за версією слідства, реалізувала масштабну схему ухилення від сплати податку на додану вартість на Харківщині. Про це розповів речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула
Схема
Як встановило слідство, до незаконної діяльності причетні засновники двох місцевих сільськогосподарських підприємств — батько та син, а також виконавчий директор однієї з їхніх компаній.
За даними правоохоронців, фігуранти організували механізм незаконного формування податкового кредиту з ПДВ.
Щоб приховати незаконні фінансові операції та уникнути сплати податків, учасники схеми створили фіктивне підприємство, яке зареєстрували на підставну особу — громадянина однієї з країн Центральної Азії.
Надалі саме на цю компанію вони формально перевели всі свої податкові зобов'язання.
Викриття
Втім, як зазначають у СБУ, така схема не дозволила уникнути викриття. Співробітники спецслужби разом із детективами БЕБ задокументували всі етапи протиправної діяльності, встановили роль кожного з учасників та припинили роботу злочинної групи.
Проведені за ініціативи СБУ судово-економічна експертиза та документальна перевірка Головного управління ДПС у Харківській області підтвердили безтоварність фінансово-господарських операцій, а також встановили факт ухилення від сплати податку на додану вартість на загальну суму понад 73 млн гривень.
На підставі зібраної доказової бази трьом фігурантам повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 — організація ухилення від сплати податків, вчинена за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах;
- ч. 2 ст. 205-1 — підроблення документів, що подаються для державної реєстрації юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
У разі доведення вини підозрюваним загрожує до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.