Напередодні прокуратура викрила мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом у 5 мільярдів гривень.
До схеми були залучені росіяни, виявилося саме вони отримували чималий дохід з азарту українців, тому викриття викликало чималий резонанс, а про злочинну схему написав генпрокурор Руслан Кравченко.
Двоє громадян рф та дружина одного з них, громадянка України, створили масштабну мережу азартних ігор в інтернеті. До роботи вони залучили ще сімох українців. Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п’яти вебресурсів для онлайн-казино.
Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконний бізнес, пояснили в прокуратурі.
Розрахунки проводилися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT). Гравці перераховували кошти на криптогаманці організаторів.
Для легалізації прибутків гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, після чого виводилися на підконтрольні офшорні компанії.Таким чином відмито активів на суму, еквівалентну понад 5 мільярдів гривень.
Усім підозрюваним інкримінують організацію та проведення азартних ігор без ліцензії (ч. 2 ст. 203-2 КК України), а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України). Особисто підозру вдалося вручити лише одній людині. Двом громадянам Росії її оголосили заочно, місцезнаходження семи інших фігурантів встановлюється.
В Україні гральний бізнес був заборонений понад 10 років, після ажіотажу навколо вуличних гральних автоматів. Верховна Рада ухвалила закон «Про заборону грального бізнесу в Україні» 15 травня 2009 року, а чинності він набрав 25 червня 2009 року. Заборона стосувалася казино, залів ігрових автоматів та онлайн-казино. Формально дозволеними залишалися лише державні лотереї.
Легалізація грального бізнесу відбулася у 2020 році. Верховна Рада ухвалила закон про державне регулювання азартних ігор 14 липня 2020 року. Закон дозволив роботу казино, онлайн-казино, букмекерських компаній та залів ігрових автоматів за ліцензіями держави.
Основною причиною легалізації грального бізнесу у 2020 році влада називала необхідність вивести ринок із тіні та запровадити державний контроль над сферою, яка фактично продовжувала існувати після заборони 2009 року.
У поясненнях уряду та депутатів також ішлося про додаткові податкові надходження до бюджету та залучення інвестицій.
Ринок онлайн-казино в Україні почав активно розвиватися після легалізації азартних ігор у 2020 році. До цього гральний бізнес офіційно був заборонений понад десять років. Після ухвалення Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» держава створила систему ліцензування та контролю за операторами азартних ігор.
Онлайн-казино працюють через вебсайти або мобільні застосунки. Користувач проходить реєстрацію, підтверджує вік та особу, після чого може поповнити рахунок банківською карткою або через електронні платіжні системи. Доступ до ігор надається через спеціальне програмне забезпечення, яке зазвичай постачають міжнародні компанії-розробники. Результати ігор визначаються генераторами випадкових чисел або алгоритмами, сертифікованими відповідно до вимог регулятора.
Виведення коштів здійснюється на банківські картки або електронні гаманці після перевірки особи користувача. Оператори мають право вимагати документи для підтвердження особи та джерела походження коштів. Такі процедури пояснюються вимогами фінансового моніторингу та законодавства щодо запобігання відмиванню грошей.
З 2020 року Україні діяльність онлайн-казино регулювала Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Орган видавав ліцензії, вів державні реєстри та контролював виконання вимог законодавства.
У 2025 році президент Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію КРАІЛ та реформування системи державного контролю у сфері азартних ігор. Передбачалося створення нового уповноваженого органу замість колегіальної комісії.
Законодавство передбачає, що працювати в Україні можуть лише оператори, які отримали державну ліцензію. Також діють вимоги щодо вікових обмежень, фінансового моніторингу та відповідальної гри.
За даними Playcity, до ліцензійного реєстру України внесено 30 онлайн-казино станом на грудень 2025 року. Серед них у 8 анулювали ліцензію, і ще у двох припинено її дію. Аналітики R&D центру YouControl з’ясували, що за 9 місяців 2025 року онлайн казино заробили 45,5 млрд грн, а це на 8% більше ніж за аналогічний період 2024 року, тоді виторг склав 42 млрд грн.
Частина компаній працює легально та включена до офіційних реєстрів. Водночас на ринку продовжують діяти нелегальні або офшорні оператори, які не мають українських ліцензій.
Головний зиск працювати нелегально - гроші та надприбутки.
У 2024-2025 році Україна недоотримала понад 30 млрд грн податкових надходжень через схеми в гральному бізнесі, заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
І це лише про податки. Незаконні онлайн казино не дотримуються вікових обмежень, де факто грати можуть навіть підлітки та молодь до 21 року, анкети реєстрації умовні, немає фінансового моніторингу та протоколів відповідальної гри, тобто алгоритми дозволяють казино весь час вигравати та виманювати гроші шляхом запланованих малих виграшів гравця на початку гри.
Але головна схема саме в обналі грошей. Навіть ліцензовані казино мають серед бенефіціріїв фізичні та юридичні особи з пропискою в офшорах. У структурі власності 12 онлайн-казино присутні фізичні та/або юридичні особи з 11 країн світу. Найбільше підприємств мають співвласників із Кіпру, зазначають аналітики Юконтроль.
Кінцевими бенефіціарами компаній з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет також виступають представники зі США, Німеччини, Румунії, Грузії, Британських Віргінських островів та інші, йдеться в аналізі.
Неодноразово правоохоронці та незалежні розслідувачі встановлювали, що за онлайн казино стояли і громадяни рф, а дохід від азарту міг був направлений на фінансування війни рф в УКраїні.
Під санції РНБО потрапили 5 онлайн-казино. Так, у 2023 році ввели обмежувальні заходи на наступні компанії:
У 2025 році під дію українських обмежувальних заходів потрапило ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», що працювало брендом pin-up. Торік це онлайн-казино заробило 1,97 млрд грн. Санкції стосувалися громадян Російської Федерації та компаній, які, за версією української влади, були пов’язані з діяльністю цього бренду.
Але поки правоохоронці реагують, нечесні ділки, зокрема російського походження, створюють нелегальні казино, які в інтернеті користувачам вкрай важкого відрізнити от легальних. Й українці не лише просто втрачають гроші, а й фактично фінансують війну проти України.
Тому однією з головних проблем залишається блокування нелегальних ресурсів. Після обмежень або санкцій частина платформ змінює доменні імена, переносить сервери за кордон або використовує дзеркала сайтів. Саме через це органи контролю регулярно повідомляють про необхідність посилення технічного та фінансового контролю.