Підприємиця зареєструвала ТОВ із вигаданими даними, щоб уникнути перевірок, і майже два з половиною роки працювала в тіні. За цей час через рахунки пройшло понад 73 млн грн, а до бюджету не надійшло 13,5 млн грн ПДВ. Схему викрили правоохоронці — далі справа за судом.
Про подробиці справи розповіли у Харківській обласній прокуратурі.
СКЛАД ЗЛОЧИНУ
За даними слідства, у березні 2021 року жінка під час реєстрації на своє ім’я товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) внесла до документів неправдиві відомості.
Зокрема, вона вказала фіктивну адресу підприємства, за якою воно фактично не знаходилося. У такий спосіб підозрювана намагалася унеможливити проведення перевірок щодо здійснення господарської діяльності та уникнути контролю з боку податкових органів.
На підставі цих фіктивних даних нотаріус здійснив державну реєстрацію юридичної особи.
За весь період директорка ТОВ не сплатила до бюджету майже 13,5 млн гривень податку на додану вартість, чим завдала державі збитків на вказану суму.
ПІДОЗРА
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури їй повідомлено про підозру за фактами:
- внесення до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, що містять завідомо неправдиві відомості (ч. 1 ст. 205-1 КК України);
- ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).
За санкціями статей підозрюваній загрожує штраф, обмеження права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, конфіскація майна або до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, Алкоголь баклажками: чому в Україні так легко купити контрафакт?