Житель Харькова лишил государство 800 миллионов гривен.

Налоговая милиция совместно с Управлением по борьбе с экономической преступностью вывели на чистую воду харьковчанина, который провел незаконных конвертационных операций на общую сумму более 800 миллионов гривен. Об этом сообщают в ГНА Харьковской области. По данным налоговой обладминистрации, организатор и исполнитель преступной деятельности - житель Харькова 1975 г.р., который работает директором двух предприятий. Было установлено, что, согласно налоговой отчетности и изъятым первичным документам, одно из этих предприятий получало от реально существующих субъектов хозяйственной деятельности товары, которые в дальнейшем, согласно документам, передавало на другие предприятия. Однако на самом деле товары этому предприятию не отгружались, а реализовывались неустановленным лицам, вследствие чего директор предприятия получил скрытый от налогообложения доход в форме дополнительного вознаграждения - более 18 млн.грн. Полученная таким образом денежная наличность в дальнейшем использовалась этим гражданином в схемах конвертации денежных средств через ценные бумаги. Общий объем противоправных операций составил более 800 млн.грн. В дальнейшем налоговой милицией были установлены четыре субъекта хозяйственной деятельности, которые использовались в преступной схеме. При проведении следственных действий и по результатам обысков выявлены и изъяты печати, штампы и бухгалтерская документация предприятий с признаками фиктивности, компьютерная техника, которая использовалась в противоправной деятельности, на 20 тыс.грн., ценные бумаги на 9 млн.грн. На личные счета гражданина на сумму 150 тыс.грн. наложен арест. Нарушитель задержан в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины.