В Харькове осудили преступную группировку, отмывавшую крупные суммы денег

Преступная группа, которая создала конвертационный центр, предстанет перед судом.

Прокуратура Харьковской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 3 участников организованной группы, которые создали конвертационный центр.

Как сообщил и. о. начальника управления прокуратуры области Александр Цимбалистенко, они обвиняются в ведении фиктивного предпринимательства, повлекшее материальный ущерб (ч. 2 ст. 205 УК Украины) и подделке документов (ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины).

Во время досудебного расследования установлено, что 34-летний киевлянин в 2011 году организовал преступную группу, в которую вошли двое его знакомых: 42-летний хмельничанин и 34-летний житель Черкасской области. Последний подыскивал кандидатов, на чьи имена оформлялись фиктивные юридические лица. Житель Хмельницка вел бухгалтерию и занимался фальсификацией налоговой документации.

В течение полутора лет было создано 7 фиктивных ООО. Через их счета прошло более 87 млн. грн. предприятий-контрагентов. Таким образом конвертационный центр «сэкономил» предпринимателям более 13 млн. грн. налога на добавленную стоимость. Именно такая сумма ущерба, нанесенного государству деятельностью этой группы.

Дальнейшую судьбу обвиняемых решит суд, максимальная санкция инкриминируемых статей - лишение свободы до 5 лет.

Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Автор
0/12
Актуальность
0/12
Изложение
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов. Для оценок и рецензии используйте форму отзывов

Курс валют от Obmenka.kh.ua
Покупка
Продажа
USD
26,30
26,34
EUR
30,75
30,83
RUB
0,417
0,419