Налоговая милиция выявила на Харьковщине конвертационный центр с оборотом в 40 млн.грн.

Сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой администрации (ГНА) в Харьковской области выявили конвертационный центр с оборотом в 39 млн.грн. (за 2009-2010 гг.).Об этом 28 апреля сообщили "SQ" в управлении налоговой милиции ГНА в Харьковской области. Конвертационный центр организовала 57-летняя уроженка Донецкой области, которая ранее была судима за экономические преступления. Ей помогал 31-летний мужчина.

Как отметили в управлении, в конвертационном центре обналичивали средства, используя документы и банковские счета фиктивных фирм. Налоговые милиционеры провели обыски в 10 офисах и помещениях участников конвертационного центра. Были изъяты печати и штампы фиктивных предприятий, компьютерная техника, которая использовалась в незаконной конвертации, 300 тыс.грн. наличных средств, а также ценные бумаги.

Возбуждено уголовное дело по признаками преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (фиктивное предпринимательство, предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет) и по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 358 Уголовного кодекса (подделка документов, печатей, штампов и бланков, а также сбыт или использования подделанных документов, печатей, штампов).

Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Автор
0/12
Актуальность
0/12
Изложение
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов. Для оценок и рецензии используйте форму отзывов

Курс валют от Obmenka.kh.ua
Покупка
Продажа
USD
26,28
26,35
EUR
30,70
30,83
RUB
0,412
0,414