На Харьковщине мошенники организовали многомилионный "конвертационный центр"

Трех жителей Харьковской области подозревают в подделке документов для госрегистрации юридических лиц.

Прокуратура Харьковской области направила в Дзержинский райсуд обвинительный акт. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

«Организаторы выкупали созданные ФОПы или ЧП, у которых уже есть небольшая история. А потом находили простых людей, которых регистрировали директорами этих предприятий», — пояснила пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик.

На протяжении 2015-2016 годов житель одного из райцентров Харьковской области вместе со своими приятелями создавал фиктивные предприятия. Группа создавала, выкупала и переоформляла предприятия – юридические лица. Их регистрировали на подставных людей, подыскивали которых среди алкозависимых людей и т.д.

Контрагенты переводили на счета липовых юридических лиц деньги за фиктивное предоставление услуг или за приобретённые товары. Фактически хозяйственные отношения фиксировались только на бумаге, для незаконного обналичивания денег. В целом с помощью 8 таких фирм злоумышленники перевели более 50 млн. гривен.

Кроме этого, одно из предприятий уклонилось от выплаты более 1 млн. гривен налога. В связи с этим открыто отдельное уголовное производство по статье 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей).

Двум псевдодиректорам, на которых были зарегистрированы предприятия, суд уже вынес приговоры, а также обязал выплатить штрафы.

Читайте также: экс-директор ХТЗ получил срок за растрату 23 миллионов гривен.

Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Автор
0/12
Актуальность
0/12
Изложение
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов. Для оценок и рецензии используйте форму отзывов

Курс валют от Obmenka.kh.ua
Покупка
Продажа
USD
26,00
26,05
EUR
30,50
30,65
RUB
0,415
0,417