В Харьковской области раскрыт конвертационный центр (ФОТО)

Свыше 120 миллионов гривен - таким было общее обращение «конвертационного центра», деятельность которого прекращена на территории Харьковской области.

Об этом Харьковскому сайту 057.ua сообщили в пресс-службе УПМ ГНС в Харьковской области.

«Мошенническое трио», в состав которого входили организатор «конверта», 59-летняя харьковчанка, и 2 соисполнителя без малейшего зазрения совести в течение 2010 - 2012 гг. занимались незаконной конвертацией денежных средств для предприятий Харьковского региона с использованием счетов и реквизитов «фиктивных» предприятий, открытых на подставные лица, маскируя свою противоправную деятельность под легальный бизнес.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками налоговой милиции совместимо со специалистами УБОП ГУМВС Украины в Харьковской области обеспечено документирование фактов перечисления предприятиями реального сектора экономики, по «фиктивным» соглашениям, денежных средств на текущие счета подконтрольных предприятий, которые входили в состав «конвертационного центра». В дальнейшем, отмеченные средства перечислялись на счета других предприятий «конверта» и снимались наличными деньгами через кассы банковских учреждений г. Харькова.

С целью реализации имеющихся оперативных материалов в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 3 ст. 358 КК Украины по факту подделки официальных документов сотрудниками УПМ ГНС в Харьковской области разработана оперативная комбинация по задержанию преступной группы.

Из числа наиболее опытных сотрудников налоговой милиции создано 10 мобильных следственно-оперативных групп, которыми обеспечен постоянный контроль за всеми участниками преступной группировки, их офисными помещениями, местами хранение и изготовление «незаконной» документации. К тому же, установленная схема выдачи «клиентам» проконвертированных денежных средств. Во время проведения обысков по адресам расположения офисных помещений и местам обитания фигурантов «конверта» специалистами налоговой милиции изъято:

27 печатей и чековых книг подконтрольных участников преступной деятельности «транзитных» предприятий;

компьютерная техника, электронные информационные носители, которые использовались в противоправной деятельности, на общую сумму 120 тысячи гривен;

бухгалтерская документация (договоры, расходные и налоговые накладные) предприятий с признаками фиктивности;

наличные денежные средства на сумму:

около 300 тысяч гривен, свыше 100 тысяч долларов США; 40 тысячи евро; 140 тысячи русских рублей. Общая сумма в эквиваленте изъятых наличных средств составляла свыше полтора миллиона гривен.

Ликвидация отмеченного «конвертационного центра» позволила налоговикам обезвредить 5 «рисковых» предприятий, которые в течение длительного времени формировали схемный налоговый кредит предприятиям реального сектора экономики. Только за предыдущими расчетами общая сумма незаконно сформированного налогового кредита из НДС для предприятий - пользователей «конверта» достигла почти 20 млн. грн.

В настоящее время проводятся следственные - оперативные мероприятия по возмещению нанесенных государству ущербов в полном объеме.

Фото пресс-службы УПМ ГНС в Харьковской области

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Происшествия
Показатели заболеваемости на Харьковщине превышают средние данные по Украине. С января по июль 2018 года в области зарегистрировали 3465 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного лабораторного центра. Большинство заболевших — дети. Болезни от кишечных инфекций диагностировали у 55% больных, которые не ходят в детсады и школы. Также вирусы атаковали детей, посещающих детсады, и школьников — по...
Происшествия
Огонь полностью охватил моторный отсек и частично салон. 20 августа в 14:36 ​​случился пожар на проезжей части по адресу: Дергачи, ул. Железнодорожная, напротив дома № 31, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области. Пожар начался во время движения автомобиля ВАЗ 2107, в котором загорелся моторный отсек. Водитель остановился, вышел из машины и вызвал спасателей. Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 14:43 и ликвидировали его в 14:55. Причина возникновения...
Новости компаний
Novinki.top предлагает топ-4 необходимых вещей для школы, которые можно заказать в один клик и не нервничать у прилавков магазинов. 1. Рюкзак Bobby. Это рюкзак нового поколения с защитой от намокания и карманников. Он имеет систему распределения веса, что является идеальным вариантом для современного школьника.Многослойные стенки уберегут ценные вещи от воришек, падений и увеличат срок эксплуатации самого важного аксессуара для школы.Bobby Compact смогут г...
Общество
23 и 24 августа в Харькове и области состоится около 72 праздничных мероприятий по случаю Дня освобождения Харькова, Государственного Флага и независимости Украины. Ожидается, что 23 августа участие в мероприятиях примут около 75 000 граждан, сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области. Охрану безопасности и порядка будут обеспечивать 600 сотрудников Нацполиции и 200 военнослужащих Нацгвардии. К патрулированию центральной части города будут пр...
Криминал
Мужчина пытался отправить девушек в Камбоджу заниматься проституцией. Прокуратура направила в Ленинский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении сумчанина, который пытался отправить харьковчанок за границу в секс-рабство, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. 25-летнего мужчину задержали в конце мая этого года возле ЮЖД.  Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый, действуя по предварительному сговору с жителем К...
Общество
Памятник планируют открыть в 2019 году ко Дню Независимости Украины. Монумент будет находиться в сквере по ул. Молочной, сообщили в пресс-службе ХОГА. «В ближайшее время вопрос о выделении из областного бюджета необходимых средств будет рассмотрен и, по моим данным, в октябре 2018-го начнется его строительство», - сказал директор Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА Алексей Максимов. Главный ар...
Новости компаний
Поп-арт портрет самый оригинальный подарок года по версии Look International Как это работает? Выбираете 3 портретных фото -> Отсылаете заявку -> Получаете 2-3 варианта эскиза -> Выбираете лучший -> Забираете портрет и удивляете счастливчика! Самые низкие цены по Украине! У нас часто заказывают портреты в стиле поп-арт для вторых половинок. Живая, позитивная, яркая фотография — хорошая основа будущего эскиза! Поп-арт картина - отличный вариант для тех, кто...
Общество
Корью в Харькове заболели 420 человек. Корь в Харькове подхватили 198 детей и 222 взрослых. Такую информацию на 21 августа 2018 года рассказали в пресс-службе Харьковского обллабцентра. Наибольшее число заболевших корью зафиксировали среди безработных и медиков. В тему: В Харькове увеличилось количество больных корью. Среди больных — 158 харьковчан. Также корь подтвердили у жителей 16 районов области. «Дети болеют в основном от 5 до 9 лет. Среди них болез...
Происшествия
В квартире на первом этаже огонь повредил домашние вещи и мебель. Спасателей на улицу Южнопроектную, 18 вызвали 21 августа в 2.31. Им сообщили, что из окна квартиры на первом этаже пятиэтажки идет дым, рассказали в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области. В квартире, откуда шел огонь, нашли тело хозяйки. Ей было почти 90 лет. В помещение спасатели попали через окно. В тему: Харьковчанин из-за сигареты сгорел в собственном доме. Пожар полностью погасили в...
Курс валют от Obmenka.kh.ua
Покупка
Продажа
USD
27,92
28,00
EUR
32,00
32,25
RUB
0,409
0,411