В Харькове задержали директора фиктивного кредитного союза

Как сообщил сайт Главного управления МВД Украины в Харьковской области, мужчина создал этот союз в апреле 2011 г., его офис располагался на  ул. Сумской, 39. Директор задержан по факту мошеннических действий.

Правоохранители отметили, что этот союз не был официально зарегистрирован в Государственном реестре финансовых учреждений Госфинуслуг и никогда не получал лицензию Госфинуслуг.

Как сообщили в милиции, для регистрации кредитного союза в органах власти необходимо иметь не менее 50 учредителей. Руководитель «Прометей-Инвест», чтобы набрать такое количество участников, использовал копии паспортов и идентификационных кодов граждан Украины без их ведома. Он предлагал людям принять участие в кастинге для съемок в историческом фильме «Ландау», который снимался в то время в Харькове, и под этим предлогом получал от них копии паспортов и идентификационных кодов. Затем аферист опубликовал объявления в местных и районных газетах Харьковской и Луганской областей о предоставлении кредитов на выгодных условиях, при этом не имея денег, как на банковском счете, так и в кассе союза. Когда к нему обращались граждане за кредитом, то он под предлогом вступительного взноса брал с них по 1,5 тыс. грн. и заявлял, что вопрос по предоставлению кредита будет решен в кратчайшие сроки. После чего «кредитор» исчезал. В октябре 2011 г. задержанный сменил офис и продолжил свою деятельность на Красношкольной набережной, 20.

Следственным отделом Дзержинского райотдела было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники), которая предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Сейчас правоохранители установили около 80 граждан, которые отдали свои деньги в кредитный союз «Прометей-Инвест». Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Милиция просит пострадавших от незаконных действий этого кредитного союза обращаться по тел. 338-06-99, 337-78-80, 338-98-11 или 102.

Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Автор
0/12
Актуальность
0/12
Изложение
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов. Для оценок и рецензии используйте форму отзывов

Курс валют от Obmenka.kh.ua
Покупка
Продажа
USD
26,02
26,05
EUR
30,85
31,00
RUB
0,418
0,421